天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

      证券代码：600671           证券简称：天目药业            编号：临 2025-039
                 杭州天目山药业股份有限公司
      关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员
              会委员及聘任高级管理人员的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、财务
      总监王一惠女士递交的辞呈。王一惠女士因工作调动原因，申请辞去公司第十二
      届董事会董事、战略委员会委员和公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任
      何职务。公司于 2025 年 9 月 1 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过
      了《关于聘任公司副总经理的议案》
                     《关于聘任公司财务总监的议案》
                                   《关于调整
      公司董事会部分专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
        一、董事/高级管理人员离任情况
        （一）提前离任的基本情况
                                                        是否存在
                                           是否继续在上
                         原定任期                     具体职务 未履行完
姓名    离任职务    离任时间                  离任原因   市公司及其控
                          到期日                     （如适用） 毕的公开
                                           股子公司任职
                                                         承诺
      董事、战
      略委员会
王一惠   委员和财                          工作调动     否                   否
              月 29 日     月 12 日
      务总监职
         务
  （二）离任对公司的影响
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王一惠女士的辞职报告自送达
董事会之日起生效。王一惠女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。
  截至目前，王一惠女士未持有公司股票，不存在针对董事、财务总监职务未
履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向
投资者说明的重要事项。
  王一惠女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王一惠女士为公
司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  二、聘任高级管理人员的基本情况
  为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经总经理提名，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第十二届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
                  《关于聘任公司财务总监的议案》，同
意聘任韩同旻先生担任公司副总经理（简历详见附件），聘任党国峻先生担任公
司财务总监（简历详见附件），任期均自董事会审议通过之日起至第十二届董事
会任期届满之日止。
  上述议案在提交董事会审议前，上述人员已经通过公司董事会提名委员会
总监事项发表了同意的审查意见。
  三、调整董事会专门委员会委员的情况
  因公司整体工作安排需要，于 2025 年 9 月 1 日召开第十二届董事会第十五
次会议审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，经董事
长提名，选举非独立董事黄俊德先生为薪酬与考核委员会成员（简历详见附件），
任期至公司第十二届董事会届满之日止。
调整后，薪酬与考核委员会成员如下：
裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德
特此公告。
                   杭州天目山药业股份有限公司董事会
附件：
东大学临床医学本科。2015 年 7 月至今先后担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青
岛茗苒医疗科技有限公司等公司董事长、股东、高管。2023 年 9 月至 2024 年 4
月期间担任公司副总经理。现任公司下属子公司青岛天目山健康科技有限公司总
经理、青岛天目山医疗科技有限公司总经理、青岛模拟医学科技有限公司总经理。
  截至目前，韩同旻先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
东大学金融学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛金家岭
控股集团有限公司投资经理、上市公司业务部负责人、监事，青岛汇隆中宸资产
管理有限公司总经理，青岛镇华数字传媒有限公司董事长，联储证券股份有限公
司董事，公司第十一届董事会副董事长、董事会秘书。现任公司第十二届董事会
非独立董事、董事会秘书。
  截至目前，党国峻先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
业于哈尔滨工业大学法学专业，本科学历。曾任青岛市崂山区政府办公室职员，
青岛金家岭控股集团有限公司职员，综合管理部临时负责人，综合管理部副部长，
公司第十一届董事会非独立董事。现任公司第十二届非独立董事，青岛金家岭控
股集团有限公司综合管理部部长。
  截至目前，黄俊德先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。在公司间接控股股东青岛金家岭控股集团有限公司担
任综合管理部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
规定要求的任职条件。