华峰化学: 2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002064                   证券简称：华峰化学          公告编号：2025-052
                       华峰化学股份有限公司
           关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 18 日召开 2025
年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    经公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议
案。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （1）现场会议：2025 年 9 月 18 日 15：00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统
投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重
复表决，以第一次投票表决为准。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
  二、会议审议事项
                                  备注
 提案编码             提案名称          该列打勾的栏目
                                 可以投票
非累积投票提
  案
          关于修订《股东大会议事规则》等相关制 √作为投票对象的
          度的议案                  子议案数（5）
一次会议审议通过，详情请参阅 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
露。
  中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
                    （1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  三、会议登记等事项
  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和有效持股凭证；委托
他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、
股东授权委托书和有效持股凭证；
  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；
  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续；
  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、
电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》
                              （附件二），
以便登记确认。
  联系人：朱格纬
  联系电话：0577-65178053
  传真：0577-65537858
  电子邮箱：hfal002064@huafeng.com
  联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号董事会办公室
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
  五、备查文件
  附件一：参加网络投票的具体操作流程；
  附件二：授权委托书。
                                华峰化学股份有限公司董事会
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   投票代码为“362064”，投票简称为“华峰投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   本次会议无累积投票提案。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                      授权委托书
   本人（本单位）______________________作为华峰化学股份有限公司的股东，
兹委托_________先生/女士代表本人（本单位）出席华峰化学股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有
作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。
                          备注     同意   反对   弃权
                         该列
                         打勾
提案编
               提案名称      的栏
 码
                         目可
                         以投
                         票
        总议案：除累积投票提案外的
        所有提案
非累积
投票提
 案
        关于修订《股东大会议事规则》
        等相关制度的议案
   注：
（累积投票议案除外），多选或未作选择的，则视为无效委托；
（累积投票议案除外）；
   委托人签名（盖章）：                 委托人持股数量：
   委托人证券账户号码：                 委托人持股性质：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   受托人签名：                     受托人身份证号码：
   委托日期：
  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）