立方制药: 2025年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码：003020       证券简称：立方制药           公告编号：2025-065
               合肥立方制药股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     一、会议召开和出席情况
     （1）现场会议时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025
年 8 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15-15:00。
心。
律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
     （1）总体出席情况
     通过现场和网络投票的股东及股东代理人 141 名，代表股份 118,000,174
股，占公司有表决权股份总数的 62.0459%。
     其中：通过现场投票的股东及股东代理人 17 名（代表 18 名股东），代表股
份 108,670,270 股，占公司有表决权股份总数的 57.1401%。通过网络投票的股东
     （2）中小股东出席会议情况
     通过现场和网络投票的中小股东及代理人 129 名，代表股份 12,107,053 股，
占公司有表决权股份总数的 6.3660%。
     其中：通过现场投票的中小股东及代理人 6 名，代表股份 2,777,149 股，占
公司有表决权股份总数的 1.4603%。
     通过网络投票的中小股东及代理人 123 名，代表股份 9,329,904 股，占公司
有表决权股份总数 4.9058%。
列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
                                表决情况
                                               审议
序号       议案名称       表决              占出席会议有效表决
                             股份数(股)           结果
                    意见               权股份总数比例
                非累积投票提案
                 同意 117,988,874 99.9904%
     《关于修订〈公司章程〉
     并办理工商登记的议案》
                 弃权         100  0.0001%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
                 审议通过。
      累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                非累积投票提案
     《关于修订〈股东会议事 同意 117,987,460 99.9892%
     规则〉的议案》     反对      11,200  0.0095%
                                表决情况
                                             审议
序号      议案名称        表决              占出席会议有效表决
                             股份数(股)           结果
                    意见               权股份总数比例
                       弃权       1,514  0.0013%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
                       审议通过。
                       同意 117,987,160 99.9890%
     《关于修订〈董事会议事
     规则〉的议案》
                       弃权       1,814  0.0015%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
                       审议通过。
                       同意 117,987,460 99.9892%
     《关于修订〈对外投资管
     理制度〉的议案》
                       弃权       1,514  0.0013%
                       同意 117,987,160 99.9890%
     《关于修订〈对外担保管
     理制度〉的议案》
                       弃权       1,814  0.0015%
                       同意 117,987,460 99.9892%
     《关于修订〈关联交易管
     理办法〉的议案》
                       弃权       1,514  0.0013%
                       同意 117,987,460 99.9892%
     《关于修订〈独立董事工
     作制度〉的议案》
                       弃权       1,514  0.0013%
                       同意 117,987,460 99.9892%
     《关于修订〈累积投票实
     施细则〉的议案》
                       弃权       1,514  0.0013%
                       同意 117,987,460 99.9892%
     《关于修订〈重大财务决
     策制度〉的议案》
                       弃权       1,514  0.0013%
                       同意 117,987,460 99.9892%
     《关于修订〈募集资金管
     理办法〉的议案》
                       弃权       1,514  0.0013%
     《 关 于 制 订 未 来 三 年 同意 117,957,460 99.9638%
     红回报规划的议案》         弃权       1,514  0.0013%
                       同意 117,957,460 99.9638%
     《关于调整公司独立董
     事津贴的议案》
                       弃权       1,514  0.0013%
     其中中小股东表决情况如下：
序号       议案名称                      表决情况
                                   占出席会议中小股东
                          表决
                               股份数(股)
                                   所持有效表决权股份
                          意见
                                     总数比例
       累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                       非累积投票提案
       《 关 于 制 订 未 来 三 年 同意   12,064,339          99.6472%
       回报规划的议案》          弃权        1,514           0.0125%
     三、律师出具的法律意见
     北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、路璐对本次股东大会进行
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大
会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
       四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
                                 合肥立方制药股份有限公司
                                           董事会