路德环境: 第五届董事会第二次会议决议公告

                           路德生物环保科技股份有限公司
证券代码：688156    证券简称：路德环境         公告编号：2025-032
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7
名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情
况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法
规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
  （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
  （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
                         （公告编号：2025-033）。
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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  本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
  （三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
  （四）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制
定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                          路德生物环保科技股份有限公司董事会