棒杰股份: 关于补选非独立董事的公告

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份      公告编号：2025-070
           浙江棒杰控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7
月 21 日分别收到陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生
的书面辞职报告，上述人员非独立董事职务的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至
                             （以下简称“《公司法》”）
                                         《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》的有关规定，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心
烨女士、刘栩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，以上人员
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，经公司股东上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙）提名并经
董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第六届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意
补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董
事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
  本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任
的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
  本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
特此公告
           浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历
  曹远刚先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任中国银河证券股份有限公司证券投资部总监；国融证券股份有限公司证券投
资部总经理；清华控股有限公司总裁助理、市值管理总监；诚志股份有限公司副
总裁、董事会秘书；诚志永华科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。
  截至本公告披露日，曹远刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹远刚
先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到
中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
  夏金强先生，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任上投摩根基金管理有限公司研究员；中融国际信托有限公司高级信托经理；
华鑫国际信托有限公司高级信托经理。
  截至本公告披露日，夏金强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏金强
先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到
中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
  贺琦先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任上海通联期货金融事业部副主管；上海鸣石投资投资经理；兴业银行上海市
中支行行长助理；深圳东旭达智能制造股份有限公司副总经理、董事会秘书、财
务总监。
  截至本公告披露日，贺琦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺琦先生
不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监
会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
  刘俊先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任广州市越秀区发展与改革局金融工作办公室科员；民生银行广州分行天河北
支行公司部主管；深圳前海水木和道基金管理有限公司副总经理。现任广东创管
投资股份有限公司副总经理。
  截至本公告披露日，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生
不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监
会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
  刘姣女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任浙 商 银 行广州分行客户经理；中天国富证券项目经理；玖玺私募基金管理有
限公司广州区域总经理。
  截至本公告披露日，刘姣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘姣女士
不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监
会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。