棒杰股份: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002634           证券简称：棒杰股份     公告编号：2025-071
                 浙江棒杰控股集团股份有限公司
           关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召
开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大
会的议案》，同意公司于 2025 年 8 月 11 日 15：00 时召开 2025 年第三次临时股东
大会，现将会议基本情况通知如下：
   一、 召开会议基本情况
届董事会第十六次会议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 15：00 时
   （2）网络投票的具体时间为：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、 会议审议事项
                                           备注
  提案编码                     提案名称       该列打勾的栏目
                                          可以投票
累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日登载
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。
  三、 会议登记办法
户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法
人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出
席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或
传真方式登记的须在 2025 年 8 月 5 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。
  联系人：刘栩
  电   话：0579-85920903
  传   真：0579-85922004
  电子邮箱：xliu@bangjie.cn
  四、 参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  五、 备查文件
   特此公告
                               浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
   累积投票制投票表决意见方式（议案1）：
     投给候选人的选举票数                       填报
       对候选人A投X1票                       X1
       对候选人B投X2票                       X2
               ……                     ……
               合计              不超过该股东拥有的选举票数
   选举非独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为5人）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
   股东可以将票数平均分配给5位董事候选人，也可以在5位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 11 日（现场股东大会召开日）下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
                    授权委托书
   兹全权委托            （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒
杰控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
   （1）委托人姓名/或公司名称：
   （2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
   （3）委托人持有上市公司股份的性质：
   （4）委托人持股数：
   （1）受托人姓名：
   （2）受托人身份证号码：
                               备注       同意    反对    弃权
提案
             提案名称            该列打勾的栏目
编码
                               可以投票
累积投
               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
       《关于补选第六届董事会非独立董
       事的议案》
       选举曹远刚先生为公司第六届董事
       会非独立董事
       选举夏金强先生为公司第六届董事
       会非独立董事
       选举贺琦先生为公司第六届董事会
       非独立董事
       选举刘俊先生为公司第六届董事会
       非独立董事
       选举刘姣女士为公司第六届董事会
       非独立董事
委托人签名/或盖章：                   受托人签名：
签发日期：
有效期限：