兴森科技: 关于兴森转债到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002436      证券简称：兴森科技       公告编号：2025-07-042
债券代码：128122      债券简称：兴森转债
         深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    关于“兴森转债”到期兑付结果及股本变动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  一、“兴森转债”上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20201327 号）核准，公司于
元，发行总额 26,890.00 万元。
  经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司
债券上市交易的通知》
         （深证上【2020】717 号）审核同意，公司发行的 26,890.00
万元可转换公司债券自 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简
称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。
   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束
之日（2020 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日
止，即自 2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日。
   “兴森转债”于 2025 年 7 月 18 日开始停止交易，2025 年 7 月 22 日为最后
转股日。自 2025 年 7 月 23 日起，“兴森转债”在深圳证券交易所摘牌。
   二、“兴森转债”到期兑付情况
   根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司
将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部
未转股的可转换公司债券。“兴森转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税
及最后一期利息）。
   根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“兴森转债”到期
兑付情况具体如下：
   “兴森转债”自 2021 年 1 月 29 日起进入转股期，截至 2025 年 7 月 22 日
（最后转股日），累计共有 1,355,765 张可转债已转为公司股票，累计转股数为
兑付总金额为 146,655,850 元（含税及最后一期利息），已于 2025 年 7 月 23 日
兑付完毕。
   三、“兴森转债”摘牌情况
   “兴森转债”摘牌日为 2025 年 7 月 23 日。自 2025 年 7 月 23 日起，“兴森
转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
        四、股本变动情况
        自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
               本次变动前                                                        本次变动后
                                       本次变动增减（＋，－）
           （2025 年6 月30 日）                                              （2025 年7 月22 日）
                                    发
                                        公积
            数量                      行 送                                    数量
                           比例           金转     其他           小计                         比例
            （股）                     新 股                                   （股）
                                        股
                                    股
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股      189,176,307    11.20%                     0            0     189,176,307    11.13%
首发后限售股               0          0                    0            0               0         0
二、无限售条件
流通股
三、总股本     1,689,629,591   100.00%            10,043,972   10,043,972   1,699,673,563   100.00%
        五、备查文件
   （兴森科技）；
   （兴森转债）。
        特此公告。
                                         深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二五年七月二十三日