南网储能: 北京浩天律师事务所关于南方电网储能股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

                北京浩天律师事务所
            关于南方电网储能股份有限公司
致：南方电网储能股份有限公司
  北京浩天律师事务所（以下简称“本所”）受南方电网储能股份有限公司（以下简
称“南网储能”或“公司”）委托，指派律师出席南网储能 2025 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”或“本次会议”），并就本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律
意见。
  本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《中国证券登记
结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章
及规范性文件（以下简称“中国法律”）以及南网储能《公司章程》之规定，出具本法
律意见书。
  为出具本法律意见书，本所律师审查了南网储能提供的以下文件，包括：
份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的公告；
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料》的公告；
   本所律师得到如下保证：公司已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的材
料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
   本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
大会的有关文件和事实进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见
书如下：
   一、本次股东大会的召集和召开程序
   （一）本次股东大会的召集
   根据南网储能 2025 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第三十次会议决议，公司董
事会召集本次股东大会。
   公司董事会于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所发布了《南方电网储能股份有限
公司关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2025-35），
该公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会
议召开地点、会议审议的议案、会议登记方式、会议联系人及联系方式等。
   本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等中国法律以及《公司章程》的相关规定。
   （二）本次股东大会的召开
   经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中：现场
会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 时在广东省广州市天河区龙口东路 32
号广东蓄能大厦召开，由南网储能董事长刘国刚先生主持本次股东大会；网络投票时
间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知
的内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的相关规定。
  二、本次股东大会出席会议人员的资格
  （一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 600
名，代表有效表决权股份数 2,344,115,926 股，占公司有效表决权股份总数的 73.3451％，
其中：
  本所律师查验了出席现场会议股东的主体证明文件等相关资料，出席现场会议的
股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东。
会网络投票的股东共 593 名，代表有效表决权股份数 257,057,864 股，占公司有效表决
权股份总数的 8.0431%。
  （二）公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，部分高
级管理人员和见证律师列席了本次股东大会会议，该等人员均具备出席、列席本次会
议的合法资格。
  （三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
  本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的相关规定。
  三、本次股东大会的表决程序
  （一）本次会议采取现场表决与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
  （二）按照《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律及《公司章程》等规
定，本次会议由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票。
  （三）本次会议投票表决后，会议主持人在会议现场公布了现场投票结果，公司
在现场会议结束后合并汇总了本次会议的表决结果。
  本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
中国法律以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。
  四、本次股东大会的表决结果
  结合现场会议投票结果以及上海证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供
的本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果如下：
  表决结果：同意 2,335,820,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 859,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0367％。
  本议案系特别决议事项，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
  表决结果：同意 2,335,825,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 853,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0365％。
  本议案系特别决议事项，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
  表决结果：同意 2,335,769,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 882,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0377％。
  本议案系特别决议事项，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
  表决结果：同意 2,341,233,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 929,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398％。
  本次会议主持人、出席本次会议的股东及股东授权委托代表均未对表决结果提出
任何异议；本次会议议案均获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
  本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
中国法律以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
  五、结论意见
  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
  本法律意见仅供南网储能本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他
任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息
披露资料一并公告。
  专此
  （以下无正文）