证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-034
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
因公司仅补选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会进行
差额选举。董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.7436
注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 12 人，所
持有表决权的股份总数为 83,038,016 股，占公司有表决权股份总数的比例为
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式
对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事
务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司董事长姜烨先生主持，会议的召
集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
公司董事，出席会议。
二、议案审议情况
非累积投票议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,193,982 35.6522 110,060,393 64.1222 387,000 0.2256
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,179,172 67.1045 56,438,103 32.8814 24,100 0.0141
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为公司第十一
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举董秋红 110,930,163 99.7480 256,142 0.2303 24,100 0.0217
女士为公司第十
一届董事会独立
董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
公司大股东为一致行动关系，故其投票未计入公司 5%以下股东的表决结果中。
进行差额选举。独立董事当选的原则：获得同意票数最多且由出席股东大会的股
东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。
经股东大会选举，董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。
三、律师见证情况
律师：张皆军、韦微
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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