洲际油气: 洲际油气股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议文件

          洲际油气股份有限公司 2025 年第四临时股东大会会议文件
 洲际油气股份有限公司
       会议文件
   召开时间：2025 年 7 月 25 日
 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号
    海德商务公司一楼会议室
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    洲际油气股份有限公司
         文   件   目    录
一、会议议程
二、会议须知
三、会议议案
四、表决票
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          洲际油气股份有限公司
                会议议程
              主持人：陈焕龙 董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
项制度的议案；
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六、股东发言或提问
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
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           股东大会会议须知
  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》
的要求，特制定本会议须知。
  一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作
设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
  二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
  三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
  四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查
处。
  五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
  六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可
发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可
不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能
在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。
  七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、
监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。
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  八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
  九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
  十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多
选或不选均视为废票。
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议案一
            洲际油气股份有限公司
  关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案
各位股东及授权代表：
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指
引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一
致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规
规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》。
  公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事
项之日起解除职位。
  该事项已经第十三届董事会第二十六次会议、第十三届监事会第十八次会议
审议通过。详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告》、
《洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十八次会议决议公告》、《洲际油气
股份有限公司章程（2025年修订）》。
  请各位股东及授权代表予以审议。
                            洲际油气股份有限公司董事会
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议案二
            洲际油气股份有限公司
关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员
        薪酬管理制度等 6 项制度的议案
各位股东及授权代表：
  为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，
根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司信息披露管理办法》（证监会令〔第 226 号〕》）《上海证券交易所股票上
市规则》以及上海证券交易所 2025 年新修订的上市公司自律监管指引等相关规
定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订及制订，具体明细如下
表：
  （1）修订《股东会议事规则》
  （2）修订《董事会议事规则》
  （3）修订《独立董事工作制度》
  （4）修订《募集资金管理制度》
  （5）制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
  （6）制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
  该事项已经第十三届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于 2025 年
有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司
股东会议事规则》、《洲际油气股份有限公司董事会议事规则》、《洲际油气股
份有限公司独立董事工作制度》、《洲际油气股份有限公司募集资金管理制度》、
《洲际油气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《洲际油气股份
有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
  请各位股东及授权代表予以审议。
                            洲际油气股份有限公司董事会
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议案三
 洲际油气股份有限公司关于公司未来三年股东分红
        回报规划（2025—2027 年）的议案
各位股东及授权代表：
  为了完善和健全洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回
报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公
司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等法律、法规的规定，公司制定了《洲际油气股份有限公司三年股东分红
回报规划（2025-2027 年）》。
  该事项已经第十三届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于 2025 年
有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司
三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》。
  请各位股东及授权代表予以审议。
                              洲际油气股份有限公司董事会
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议案四
            洲际油气股份有限公司
             关于选举董事的议案
各位股东及授权代表：
  经公司董事会提名委员会对第十四届董事会成员的任职资格审查，同意提名
陈焕龙先生、戴小平先生、Mr. WEI YE 为公司第十四届董事会非独立董事候选
人，上述董事候选人简历详见附件。
  该事项已经第十三届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2025年7
月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限
公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告》。
  请各位股东及授权代表予以审议。
                           洲际油气股份有限公司董事会
附：第十四届董事会董事候选人简历
  陈焕龙先生：1970 年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工
程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生 产及工程建设经验、海外
勘探开发与生产管理经验。1999-2003年，任中国石油天然气股份有限公司(以下
简称“中石 油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003-2005年，任中石
油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011 年，任中石油尼罗河公司苏
丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；
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发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013-2018 年，任中石油尼罗河公司副
总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹6区项目总经理和作业公司
Petro-Energy 总裁、苏丹124区总经理和作业公司GNPOC总裁。2018年9月8日加
入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月7 日起任公司董事；2019年2月15日
至2022年5月25日任公司总裁；2019年3月至2020年12月任公司副董事长；2020
年12月31日起任公司董事长。
   戴小平先生：1978 年出生，中国地质大学（武汉）油气田开发工程专业博
士学历，武汉大学辅修法律专业。具有20年以上的油 气行业从业经验，12年的
海外工作经验。2001-2008年，任中石油吐哈油田地质研究院，工程技术研究院
副所长，主任 工程师。2009-2013年，任Sonangol Sinopec International 副
总经理兼安中石油安哥拉分公司总经理。2014年加入 洲际油气，先后任项目公
司生产运营主管、项目公司总经理，2021年12月至2022年5月任洲际油气总裁助
理。2022年5月起任公司总裁，2022年7月起任公司副董事长。
   Mr. WEI YE：美国籍，1973年出生，北京大学经济学学士，国际金融专业
辅修法律，芝加哥大学布斯商学院MBA。1995年加入通用电气（中国）有限公司
财务部工作，历任财务经理、六西格玛黑带等职，于2003年调任通用电气医疗系
统集团美国总部，历任全球技术公司财务总监、合规总监等职。2012年5月起担
任美国铝业在拉法耶特和黑尔索普的北美锻造事业部财务总监。2015年10月加入
五八同城，历任财务高级副总裁、首席财务官。2021年4月至2022年10月担任五
八数科首席执行官。2023年5月加入洲际油气任总裁特别助理。Mr. YE是美国伊
利诺伊州注册会计师、金融风险管理师。
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议案五
            洲际油气股份有限公司
           关于选举独立董事的议案
各位股东及授权代表：
  经公司董事会提名委员会对第十四届董事会成员的任职资格审查，同意提名
侯浩杰先生、陈志勇先生、王青松先生为公司第十四届董事会独立董事候选人，
其中王青松先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。根据相关
规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东大
会审议。
  该事项已经第十三届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2025年7
月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限
公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告》。
  请各位股东及授权代表予以审议。
                           洲际油气股份有限公司董事会
附：第十四届董事会独立董事候选人简历
  侯浩杰先生：1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中共党员，教授级高级工程师，具有上海证券交易所独立董事资格证书，拥有30
年国有大型企业公司治理、战略管理和生产运营经验。先后在中国石油工业部、
中国石油天然气总公司、中国石油天然气集团公司所属单位任副处长、处长、党
委委员、党委副书记、党委书记、副总经理，执行董事兼总经理等职。2017年5
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月任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家；2018年12月至2024年12月任天津
博迈科海洋工程股份有限公司独立董事；2023年4月至今任江苏中晟高科环境股
份有限公司独立董事。
   陈志勇先生：1982 年7月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年8月在中
国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、国
务院政府津贴专家。1982.8—1995.11：青海油田物探处工作，历任物探总工程
师、副处长，主持物探技术管理工作，组织山地地震攻关，为油气田的发现奠定
资料基础；1995.12—1999.6：任油田勘探开发研究 院院长，组织油田勘探部署，
开展油气科研。任院长期间，组织涩北科研及部署，涩北气田储量大幅增长，青
海油田成为中国陆上第四大气区，研究院也因此获全国五一劳动奖状；
作，任职期间发现昆北、英东等多个油气田；2009.8—2022.12：调任中国石油
勘探开发研究院副总地质师、勘探首席专家，组织勘探科研及中国石油勘探规划
部署、中国石油风险探井部署终审专家，参与中国石油风险勘探方案审查。2022
年底在北京退休，从事油气勘探逾40年，具有较丰富的勘探经验。2024年9月起
任公司独立董事。
   王青松先生：2014 年 9 月至今在湖南工商大学任教，会计学院教授、硕士
研究生导师，湖南省青年骨干教师，湖南省研究生优秀教学团队会计硕士核心专
业课程团队负责人。兼任中国会计学会高级会员、湖南省会计学会第十届理事会
常务理事。主要从事企业内部控制与风险管理、数据资产审计等领域研究。在《山
西财经大学学报》等国内外核心刊物上发表论文 30 余篇，出版著作 2 部。获湖
南省高等教育教学成果二等奖 1 项、三等奖 2 项，获全国 MPAcc 优秀教学案例 2
项。
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                        表 决 票
股东名称或
                        营业执照号或身份证号码
  姓名
代理人姓名                       代理人身份证号
股东账号                         表决权总数
 序号                 议   案                赞成   反对    弃权
非累积投票议案
         关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人
         员薪酬管理制度等 6 项制度
         制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
         度》
         关于公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027
         年）的议案
累积投票议案
                   洲际油气股份有限公司 2025 年第四临时股东大会会议文件
备注
  说明：
位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。
意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打
一次“√”。选举董事、独立董事和监事采用累积投票制的投票方式。
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