同益股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300538        证券简称：同益股份           公告编号：2025-038
              深圳市同益实业股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有
关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议审议通过，兹定于2025年8月4日（星期一）下午15:00召开2025年第一次
临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     经公司于2025年7月17日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召
开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第一次临时股东大
会。
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
     现场会议召开时间为：2025年8月4日（星期一）下午15:00
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
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网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日9:15—15:00的任意时间。
开。
     （1）现场投票：股东本人出席会议现场或通过授权委托书（授权委托书见本
通知附件二）委托他人出席现场会议；
     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     截至股权登记日2025年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师；
     （4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员等。
栋501会议室
     二、会议审议事项
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                  表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                               备注
提案编码                    提案名称                  该列打勾的
                                              栏目可以投
                                                票
非累积投票提案
          《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相       √
          关事宜的议案》
        上述提案均已经公司第五届董事会第七次会议审议通过；提案1、提案2已经
公司第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月17日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
        上述提案均为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东需回避表决。
        根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员以外的投资者。
        三、会议登记等事项
        （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；
委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股
证明办理登记手续。
        （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证、法人证券账户卡或持股证明进行登记；由委托代理人出席会
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议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身
份证明、法人证券账户卡或持股证明、出席人身份证办理登记手续。
  （3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限
责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所
涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公
司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡或持股证明复印件等办理登
记手续。
  （4）股东可采用电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》
                             （详见附件三），
及前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。
  （5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
栋501证券部
  会议联系人：赵东宇、刘晶
  联系电话：0755－21638277
  电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
  本次会议会期约半天，与会人员交通、食宿费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
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流程详见附件一。
  五、备查文件
 特此通知。
 附件一：参加网络投票的具体操作流程
 附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书
 附件三：2025年第一次临时股东大会参会登记表
                             深圳市同益实业股份有限公司
                                 董事会
                              二○二五年七月十七日
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附件一：
              深圳市同益实业股份有限公司
              参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
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所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
                 深圳市同益实业股份有限公司
致：深圳市同益实业股份有限公司
       兹委托    先生/女士（下称“受托人”）全权代表本人/本公司出席深圳
市同益实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人
有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                       备注     同意   反对   弃权
提案                                     该列打勾
                 提案名称
编码                                     的栏目可
                                       以投票
非累积投票提案
       《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草
       案）>及其摘要的议案》
       《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考
       核管理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限
       制性股票激励计划相关事宜的议案》
说明：
部股数），对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，上述
选项只能选其一，选择一项以上的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
加盖单位印章。
      委托人姓名（名称）：
      委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
      委托人股东账号：
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委托人持股数：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：     年   月     日
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附件三：
            深圳市同益实业股份有限公司
备注：
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号                     持股数量
出席会议人员姓名                 是否委托
代理人姓名                    代理人身份证
联系电话                     电子邮箱
联系地址                     邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）：
                                  年   月   日
并注明所需的时间。
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