*ST太和: 上海太和水科技发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：605081      证券简称：*ST 太和   公告编号：2025-056
        上海太和水科技发展股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 15 日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                21.9988
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，经董事长吴靖先生提议，并经全体董事共同推
举余帅先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行
表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
  高管以通讯方式列席本次会议。
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
    补充流动资金及注销专户的议案
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                     反对                  弃权
              票数        比例（%）        票数        比例        票数         比例
                                               （%）                  （%）
     A股     23,483,799 98.7714   280,190   1.1784        11,901     0.0502
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议    议案名称            同意                    反对                 弃权
案               票数         比例（%）      票数        比例         票数  比例（%）
序                                               （%）
号
     开发行股票
     部分募投项
     目终止并将
     剩余募集资
     金永久补充
     流动资金及
     注销专户的
     议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、    律师见证情况
律师：梁茜颖、周奇
  本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会
议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
                   上海太和水科技发展股份有限公司董事会