荣盛发展: 荣盛发展2025年度第四次临时股东会法律意见书

              北京市天元律师事务所
          关于荣盛房地产发展股份有限公司
                              京天股字（2025）第 469 号
致：荣盛房地产发展股份有限公司
  荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度第四次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会
议于 2025 年 7 月 11 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本
所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
  为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董
事会第十次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年
度第四次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师
认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了
本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
  本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
   本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
   本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
   一、本次股东会的召集、召开程序
   公司第八届董事会于 2025 年 6 月 25 日召开第十次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2025 年 6 月 26 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
   本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2025 年 7 月 11 日下午 15：00 在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦
十楼第一会议室召开，董事长耿建明先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会
网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间
为 2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
   本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
   二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
   （一）出席本次股东会的人员资格
   出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,069 人，
共计持有公司有表决权股份 1,598,006,371 股，占公司股份总数的 36.7513%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 1,500,163,194
股，占公司股份总数的 34.5011%。
票的股东共计 1,064 人，共计持有公司有表决权股份 97,843,177 股，占公司股份总
数的 2.2502%。
   公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
                   （以下简称“中小投资者”）1,064 人，
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）
代表公司有表决权股份数 53,916,456 股，占公司股份总数的 1.2400%。
   除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师
出席了会议，高级管理人员列席了会议。
   （二）本次股东会的召集人
   本次股东会的召集人为公司董事会。
   网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
   经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
   三、本次股东会的表决程序、表决结果
   经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。
   本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
   本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进
行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供
的投票统计结果为准。
  经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
  （一）《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》
  表决情况：同意1,581,945,241股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的98.9949%；反对14,333,030股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
  其中，中小投资者投票情况为：同意37,855,326股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的70.2111%；反对14,333,030股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的26.5838%；弃权1,728,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的3.2051%。
  表决结果：通过。
  本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、结论意见
  综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
  （本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： ___朱小辉____
                         经办律师（签字）： ____祝悦_____
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