证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2025-030
松井新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开,全体持有人
均出席会议,代表公司 2025 年员工持股计划份额 9,024,666.00 份,占公司 2025
年员工持股计划总份额的 100.00%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会议的
召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定,所作决议合
法有效。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划》及《2025 年员工持股计划管理办法》等
有关规定,同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会,作为公司 2025 年员工持
股计划日常监督和管理机构,代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管
理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与
表决结果:同意 9,024,666.00 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100.00%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权
(二)审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决,选举罗艳成女士、唐兰庭先生及李运凯先生为公司 2025 年员
工持股计划管理委员会委员,上述人员任期自本次会议审议通过之日起至 2025
年员工持股计划的存续期满。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果:同意 9,024,666.00 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日,公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举罗艳成
女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任,任期与 2025 年员工持股计划
存续期一致。
(三)审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本
员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施,2025 年员工持股计划持有人
会议同意授权管理委员会办理相关事宜,包括但不限于以下事项:
户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项);
所对应的股东权利,该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以
及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利,但
公司股东大会的表决权除外;
服务,负责与专业咨询机构的对接工作;
人份额变动等事宜;
(若有);
表决结果:同意 9,024,666.00 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会