佛山照明: 第十届董事会第八次会议决议公告

          股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
          股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                 公告编号：2025-035
        佛山电器照明股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   公司于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关
于召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 7 月 10 日以书
面传真方式召开会议，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
定对象发行 A 股股票的议案》。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星
光电”）为把握行业发展机遇，优化产品结构，增加技术储备，提升
研发实力，进一步增强其核心竞争力和可持续发展能力，拟向特定对
象发行不超过 185,543,150 股（含本数）A 股股票，且募集资金总额
不超过 98,132.39 万元（含本数），用于“超高清显示 Mini/Micro LED
及显示模组产品生产建设项目”“光电传感及智能健康器件产业化建
设项目”“智慧家居显示及 Mini 背光模组建设项目”“智能车载器
件及应用建设项目”
        “国星光电研发实验室项目”以及补充流动资金。
   公司董事会同意公司以自有资金（不含募集资金）认购国星光电
本次向特定对象发行的 A 股股票，认购金额为 11,600.00 万元，最终
认购股票数量根据实际发行价格确定，并与国星光电签署附条件生效
的《股份认购协议》及出具相关承诺。
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  公司本次参与认购国星光电向特定对象发行 A 股股票事项不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于
关联交易，无需公司股东会审议批准。国星光电本次向特定对象发行
A 股股票事项尚需经其股东会批准，深圳证券交易所审核通过并经中
国证券监督管理委员会作出予以注册决定。
  详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与认购控股子公
司国星光电 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  鉴于公司财务总监汤琼兰已到法定退休年龄，经公司董事会提名
委员会资格审查，董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过，董
事会同意聘任公司副总经理曾肖静女士兼任公司财务负责人，任期与
公司第十届董事会任期一致。
  详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于财务总监退休辞职
并聘任财务负责人的公告》。
  特此公告。
                          佛山电器照明股份有限公司
                               董 事 会
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