高能环境: 高能环境第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：603588    证券简称：高能环境       公告编号：2025-046
       北京高能时代环境技术股份有限公司
       第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）
第五届董事会第四十次会议通知于2025年7月3日以通讯方式发出，并于2025年7
月9日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事
认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
  会议就下述事项作出如下决议：
  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  此议案将提交股东会审议。
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并取得明确同意的意见：经核
实，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符
合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人
选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。我
们同意上述议案并提交至公司董事会审议。
  详见公司于2025年7月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-047）。
  二、审议通过了《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》。
  为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资
者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公
司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，对公司《对外投资决策管理制
度》进行全面性的梳理与指定，因本次修订为全文修订，因此不再逐条比对。
  修订后的《对外投资决策管理制度》尚须提交公司股东会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》
               《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》
的规定，现提议在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会。根据工作安排，
本次董事会后暂不召开股东会，董事会授权董事会秘书另行发出本次股东会通
知。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                   北京高能时代环境技术股份有限公司董事会