*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603268         证券简称：*ST 松发   公告编号：2025 临-065
              广东松发陶瓷股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日
(二)   股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多
    利亚广场 B 楼 27 层
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                   76.1383
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                   反对                 弃权
          票数         比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                         （%）             （%）
 A股     12,444,808   99.8467   18,800    0.1508    300   0.0025
  案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                   反对                 弃权
          票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数        比例
                                                           （%）
 A股     656,062,629   99.9970    18,800    0.0028    500   0.0002
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                    反对                 弃权
           票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数            比例
                                                           （%）
 A股     656,035,529    99.9929   45,900    0.0069    500   0.0002
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                   反对                 弃权
            票数         比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                           （%）             （%）
 A股       656,038,029 99.9933    43,400   0.0066     500   0.0001
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                   反对                 弃权
             票数          比例（%）       票数          比例        票数              比例
                                               （%）                         （%）
    A股     656,062,629 99.9970       19,000    0.0028            300       0.0002
    审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                       反对                    弃权
             票数          比例（%）        票数         比例        票数              比例
                                                 （%）                       （%）
    A股     656,062,629 99.9970       19,300    0.0030             0        0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议        议案名称                同意                  反对       弃权
案                       票数        比例（%）       票数  比例（%） 票 比例（%）
序                                                       数
号
     增日常性关联交易
     预计情况的议案
     增担保计划的议案
     度外汇衍生品交易
     业务的议案
     托理财投资计划的
     议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
     过。
     限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能（大连）投资有限公司、
     恒力集团有限公司与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应
     回避股份数为 643,618,021 股。
三、   律师见证情况
  律师：石志远、李夏楠
  本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东
松发陶瓷股份有限公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。
                             广东松发陶瓷股份有限公司董事会