河化股份: 第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000953       证券简称：河化股份           公告编号：2025-019
              广西河池化工股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十三次会议通知于2025年6月23日以电子通讯和电子邮件的形式发出，
会议于2025年7月4日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召
开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9
人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
    鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件已修订并颁布实施，结合公司实际情况拟对《公司章
程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，下
同）内容进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为
《股东会议事规则》。
    本次修订《公司章程》及附件经董事会审议通过后，尚需提交公
司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士
办理后续章程备案事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门
核准意见为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具
体   详   见     同   日   披   露   于   巨   潮   资   讯   网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
    根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
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市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运
作，公司对部分治理制度进行修订、制定，具体修订、制定情况如
下：
序号             制度名称       变更类型      是否提交股东大会
      董事和高级管理人员所持本公司股份
      及其变动管理制度
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     上述制度序号 1、2、3、4、18项制度尚需提交公司股东大会审议通
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过 。 相 关 制 度 全 文 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
   公司第十届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的合法性和
有效性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事
会换届选举。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通
过，在征得本人同意后，提名施伟光先生、魏一雪先生、江鲁奔先
生、王海先生、王小丰先生、覃宝明先生为公司第十一届董事会非独
立董事候选人。
   上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投
票制进行表决，当选后为公司第十一届董事会非独立董事，任期三
年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司董事会正常运行，在股
东大会选举产生新一届董事会成员之前，仍由第十届董事会按照《公
司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
   四、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
   公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司股东及董事会提名并经公
司提名委员会审核通过，在征得本人同意后，提名杨载波先生、叶志锋
先生、侯昶先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
   截至本公告披露日，杨载波先生、叶志锋先生已取得独立董事资格
证书，侯昶先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董
事候选人中，杨载波先生、叶志锋先生为会计专业人士。
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   根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，独立董事候选人尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采
用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第十一届董事会独立
董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司董事会正常
运行，在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，仍由第十届董事会
按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
   五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
   公司董事会决定于2025年7月21日（星期一）下午14:30时召开2025
年第二次临时股东大会。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2025年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-021）。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   特此公告。
                       广西河池化工股份有限公司董事会