生 意 宝: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

   证券代码：002095        证券简称：生意宝           公告编号：2025-023
                 浙江网盛生意宝股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 7 月 21
 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场
 投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：
  一、召开会议的基本情况
   公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通
过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14：30
   （2）网络投票时间： 2025 年 7 月 21 日
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
  （1）截至 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 二、会议审议事项
                                       备注
 提案编码               提案名称             该列打勾的栏目
                                     可以投票
非累积投票提案
                                     √作为投票对象
                                     的子议案数：9
 累积投票提案
   上述提案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十
一次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2025 年 7 月 5 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   上述议案中的议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   上述议案中的议案 2 采用逐项表决。
   上述议案中的议案 4、5 均采取累积投票的方式表决。其中，应选非独立董
事 5 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
   上述议案中的议案 3、4、5 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
   三、会议登记等事项
  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进
行登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、
法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。
  （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上
资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
  联系人：沈瑛瑛
  电   话：0571-89715728
  传   真：0571-87671502
  邮   箱：syy@netsun.com
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
  五、备查文件
  特此公告。
   附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二： 授权委托书
             浙江网盛生意宝股份有限公司
                      董 事 会
                二〇二五年七月五日
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数        填报
       对候选人A投X1票         X1票
       对候选人B投X2票         X2票
       …                 …
       合 计               不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为5位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
  股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：
                   授权委托书
  兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意
宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为行使表决权：
                              备注     同意    反对    弃权
                              该列打勾
 提案编码           提案名称
                              的栏目可
                              以投票
非累积投票提案
          关于制定、修订和废止公司部分治理制
          度的议案
          制定《董事、高级管理人员薪酬管理制    √
          度》
          制定《董事、高级管理人员离职管理制    √
          度》
累积投票提案          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
          关于选举公司第七届董事会非独立董事   应选人数
          的议案                  5人
          选举孙德良先生为公司第七届董事会非
          独立董事
          选举傅智勇先生为公司第七届董事会非
          独立董事
          选举吕钢先生为公司第七届董事会非独
          立董事
          选举於伟东先生为公司第七届董事会非
          独立董事
          选举寿邹先生为公司第七届董事会非独
          立董事
         关于选举公司第七届董事会独立董事的   应选人数
         议案                   3人
         选举李蓥女士为公司第七届董事会独立
         董事
         选举陈德人先生为公司第七届董事会独
         立董事
         选举许加兵先生为公司第七届董事会独
         立董事
注：1、委托人应在：“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明
确表示意见；
表决；
表决。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股类别：                      委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账号：
受托人姓名：                        受托人身份证号码：
委托日期：    年   月   日
（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上
格式自制均有效）