星辉娱乐: 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300043            证券简称：星辉娱乐              公告编号：2025-024
                 星辉互动娱乐股份有限公司
   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于2025年7月4日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送
达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项
相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监
事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
   （一）审议通过《关于调整对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE
BARCELONA, S.A.D.借款转增资方案的议案》。
   为满足控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以
下简称“西班牙人”）经营发展需求，提升西班牙人的综合竞争力，第六届董事会
第九次会议审议通过了《关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控
股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.借款转增资的议
案》，同意公司境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育”）
以借款转增资的方式对西班牙人增资不超过 4,500.00 万欧元。
   为了优化公司管理架构，星辉体育对西班牙人的全部债权由星辉游戏（香港）
有限公司（以下简称“星辉游戏”）承接，公司拟将增资主体由星辉体育调整为星
辉游戏，原增资方案其他内容不变。
   公司监事会对该事项已发表了同意意见，监事会意见及《关于调整对控股孙公
司借款转增资方案的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
 特此公告。
                              星辉互动娱乐股份有限公司
                                 董   事   会
                               二〇二五年七月四日