建投能源: 2025年第三次临时股东大会通知

证券代码：000600         证券简称：建投能源                公告编号：2025-39
证券代码：149516         证券简称：21 建能 01
证券代码：149743         证券简称：21 建能 02
              河北建投能源投资股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
   河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议
决定于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况
   （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）会议时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 21
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
   （三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
   （四）股权登记日：2025 年 7 月 14 日。
   （五）会议出席对象：
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人
代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
   （六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场
A 座 13 层公司会议室。
   二、会议审议事项
                                 备注
 提案
                  提案名称         该列打勾的栏目
 编码
                                 可以投票
非累积投票提案
   董事候选人秦刚先生简历见与本通知同时披露的《河北建投能源投
资股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告》
                          。本次股东
大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
   根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
   三、会议登记等事项
   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
办理登记手续。
话登记。信函或传真方式须在 2025 年 7 月 18 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园
广场 A 座 13 层，邮政编码 050051，信函请注明“2025 年度第三次临时
股东大会”字样。
   （二）登记时间：2025 年 7 月 17 日-18 日（上午 9:00～11:30 和下
午 14:30～17:00）。
   （三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层
   （四）会议联系方式：
   邮政编码：050051
   联系电话：0311-85518633
   传真：0311-85518601
   联系人：罗先生
   （五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见
本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
     五、备查文件
 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决
议。
              河北建投能源投资股份有限公司
                    董 事 会
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
称为“建投投票”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
                      授权委托书
   兹全权委托      先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
   本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
                                  备注    同意   反对   弃权
 提案                             该列打钩
               提案名称
 编码                             的栏目可
                                以投票
               非累积投票提案
  注：
形式送达本公司董事会办公室与投资者关系管理部方为有效。
   委托人（签名）：                   受托人（签名）：
   身份证号码：                     身份证号码：
   持有股数：
   股东账号：
   委托日期：
   年 月 日