*ST海钦: 海钦股份第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600753       证券简称：*ST 海钦      公告编号：2025-059
         福建海钦能源集团股份有限公司
      第八届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
二次会议于 2025 年 6 月 30 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以
邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体
高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
  二、董事会会议审议表决
  （一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为保证公司董事
会正常、规范运作，拟选举雷安华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  （二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
  鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运
作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》，拟补选雷安华先
生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止，其他专门委员会的组成情况未发生变化。
  调整后的各董事会专门委员会组成情况如下：
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>议案》
  为规范公司及有关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，
保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》，结合公司实际情况，现对《信息披露管理制度》进行修订。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息
披露管理制度（2025年6月修订）》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                            福建海钦能源集团股份有限公司
                                       董事会
                                 二〇二五年七月一日