华菱精工: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603356      证券简称：华菱精工     公告编号：2025-024
        宣城市华菱精工科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                              35.8383
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长黄超因工作原因以通讯方式出席会议，
由半数以上董事共同推举董事向小华现场主持本次会议。会议采用现场记名投票
与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                 （%）             （%）
     A股   32,725,517 71.9197 12,776,500 28.0784    800      0.0019
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                 （%）             （%）
  A股     32,725,517 71.9197 12,776,500 28.0784    800      0.0019
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
           票数        比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                （%）             （%）
  A股     32,725,517 71.9197 12,776,500 28.0784    800      0.0019
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
           票数        比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                （%）             （%）
  A股     32,725,517 71.9197 12,776,500 28.0784    800      0.0019
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
           票数        比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                 （%）             （%）
  A股     32,721,817 71.9116 12,780,200 28.0866    800      0.0018
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例       票数         比例      票数        比例
                     （%）                 （%）             （%）
  A股     32,721,117 71.9100 12,778,700 28.0833   3,000     0.0067
       《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例        票数        比例      票数        比例
                     （%）                 （%）             （%）
  A股     32,721,817 71.9116 12,780,200 28.0866    800      0.0018
       《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
               票数         比例       票数        比例       票数        比例
                         （%）                 （%）             （%）
      A股      32,721,817 71.9116 12,780,200 28.0866    800      0.0018
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                  反对                 弃权
               票数         比例       票数        比例       票数        比例
                         （%）                 （%）             （%）
      A股      32,724,217 71.9169 12,777,800 28.0813    800      0.0018
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                  反对                 弃权
               票数         比例       票数        比例       票数        比例
                         （%）                 （%）             （%）
      A股      28,859,742 69.3104 12,777,800 30.6875    800      0.0021
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称         同意              反对              弃权
序号                   票数   比例         票数   比例          票数 比例（%）
                         （%）             （%）
      度利润分配的           100                00
      议案》
      年度审计机构           400                00
      的议案》
      确认及 2025 年
      度薪酬方案的
      议案》
      年度银行综合           500                00
      授信额度及担
      保额度的议案》
      年度日常性关           500                00
      联交易额度的
      议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
三、    律师见证情况
律师：谢阿强、仲路漫
     公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
        宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会