证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-051
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车
电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 30,521,085
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9072
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举王和平先生为第四届
董事会非独立董事
选举王杰女士为第四届董
事会非独立董事
选举龚阳先生为第四届董
事会非独立董事
议案 得票数占出 是否
议案名称 得票数
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
选举韩莉女士为第四届董
事会独立董事
选举王志红先生为第四届
董事会独立董事
选举古元峰先生为第四届
董事会独立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持 股 1%-5% 普 通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中：市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于续聘中汇会
计师事务所（特殊
年度审计机构的议
案》
《关于 2024 年度利 29,269 41.42 6,50 9.1987
润分配方案的议 05 0
案》
《关于 2025 年度向 29,269 41.42 6,50 9.1987
金融机构申请综合 05 0
授信额度的议案》
《关于使用部分超 29,269 41.42 6,50 9.1987
募资金永久性补充 05 0
流动资金的议案》
《关于变更经营范 29,269 41.42 6,50 9.1987
围、取消监事会、 05 0
办理工商变更登记
的议案》
《关于修订公司管 29,269 41.42 6,50 9.1987
理制度的议案》 05 0
《关于修订<股东会 29,269 41.42 6,50 9.1987
议事规则>的议案》 05 0
《关于修订<董事会 29,269 41.42 6,50 9.1987
议事规则>的议案》 05 0
《关于修订<独立董 29,269 41.42 6,50 9.1987
事制度>的议案》 05 0
《关于修订<募集资 29,269 41.42 6,50 9.1987
金管理制度 >的议 05 0
案》
《关于修订<关联交 29,269 41.42 6,50 9.1987
易管理制度 >的议 05 0
案》
《关于修订<对外担 29,269 41.42 6,50 9.1987
保管理制度 >的议 05 0
案》
《关于第四届董事 49.38 29,269 41.42 6,50 9.1987
薪酬方案的议案》 08 05 0
《关于 2025 年度“提 49.38 29,269 41.42 6,50 9.1987
动方案的议案》
选举王和平先生为 6,110 8.646 - - - -
第四届董事会非独 6
立董事
选举王杰女士为第 6,110 8.646 - - - -
董事
选举龚阳先生为第 6,110 8.646 - - - -
董事
选举韩莉女士为第 6,110 8.646 - - - -
事
选举王志红先生为 6,110 8.646 - - - -
董事
选举古元峰先生为 6,110 8.646 - - - -
董事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：曹阳、宋丽均
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
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