斯瑞新材: 2025第一次临时股东会决议公告

证券代码：688102     证券简称：斯瑞新材      公告编号：2025-036
          陕西斯瑞新材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     106
普通股股东所持有表决权数量                       493,490,009
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             67.6796
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意           反对              弃权
     股东类型                            比例              比例
                 票数        比例（%） 票数              票数
                                     （%）             （%）
普通股          493,396,103 99.9809 72,456 0.0146 21,450 0.0045
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意              反对            弃权
  股东类型                                   比例          比例
                票数        比例（%）   票数             票数
                                         （%）         （%）
普通股          493,056,869 99.9122 412,113 0.0835 21,027 0.0043
   审议结果：通过
   表决情况：
                   同意              反对            弃权
  股东类型                                 比例          比例
              票数        比例（%）    票数            票数
                                       （%）         （%）
普通股        493,057,819 99.9124 411,163 0.0833 21,027 0.0043
   审议结果：通过
   表决情况：
                   同意              反对            弃权
  股东类型                                 比例          比例
              票数        比例（%）    票数            票数
                                       （%）         （%）
普通股        493,056,869 99.9122 412,113 0.0835 21,027 0.0043
   审议结果：通过
   表决情况：
                   同意              反对            弃权
  股东类型                                 比例          比例
              票数        比例（%）    票数            票数
                                       （%）         （%）
普通股        493,086,013 99.9181 369,716 0.0749 34,280 0.0070
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意                反对         弃权
  股东类型                                  比例         比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                        （%）       （%）
普通股        493,068,969 99.9146 412,113 0.0835 8,927 0.0019
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对           弃权
  股东类型                                  比例         比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                        （%）       （%）
普通股         493,069,919 99.9148 411,163 0.0833 8,927 0.0019
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对           弃权
  股东类型                                  比例         比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                        （%）       （%）
普通股         493,087,063 99.9183 394,019 0.0798 8,927 0.0019
审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对           弃权
  股东类型                                  比例         比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                        （%）       （%）
普通股         493,088,013 99.9185 393,069 0.0796 8,927 0.0019
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意                 反对               弃权
       股东类型                                        比例           比例
                     票数        比例（%）     票数                 票数
                                                   （%）         （%）
普通股              92,662,107 99.8578 122,318 0.1318 9,600 0.0104
（二） 累积投票议案表决情况
                                             得票数占出席
议案
              议案名称               得票数         会议有效表决           是否当选
序号
                                             权的比例（%）
     《选举王文斌为公司第四
     届董事会非独立董事》
     《选举盛庆义为公司第四
     届董事会非独立董事》
     《选举张航为公司第四届
     董事会非独立董事》
                                             得票数占出席
议案
              议案名称               得票数         会议有效表决           是否当选
序号
                                             权的比例（%）
     《选举袁养德为公司第四
     届董事会独立董事》
     《选举耿英三为公司第四
     届董事会独立董事》
     《选举李静为公司第四届
     董事会独立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                          同意                   反对              弃权
议案
        议案名称                                        比例           比例
序号                   票数        比例（%）      票数                票数
                                                    （%）          （%）
       《关于第四届
       董事会董事薪
       酬方案的议
       案》
       《选举王文斌
       为公司第四届
       董事会非独立
       董事》
       《选举盛庆义
       为公司第四届
       董事会非独立
       董事》
       《选举张航为
       公司第四届董
       事会非独立董
       事》
       《选举袁养德
       为公司第四届
       董事会独立董
       事》
       《选举耿英三
       为公司第四届
       董事会独立董
       事》
       《选举李静为
       公司第四届董
       事会独立董
       事》
 （四） 关于议案表决的有关情况说明
 东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
 得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通
 过；
 司对议案 3 已实行回避表决。
三、   律师见证情况
 律师：梁德明、张文彬
  国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
 特此公告。
                  陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会