安泰集团: 安泰集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600408         证券简称：安泰集团       公告编号：2025-028
              山西安泰集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、
董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                   反对                 弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,470,000   0.36    216,400   0.05
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对               弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,470,000    0.36   216,400   0.05
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                   反对                 弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,505,000   0.37    181,400   0.04
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                   反对                 弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,505,000   0.37    181,400   0.04
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                   反对                 弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,505,000   0.37    181,400   0.04
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,470,000    0.36   216,400   0.05
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,470,000    0.36   216,400   0.05
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数     比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,686,400    0.41        0     0
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,470,000    0.36   216,400   0.05
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                弃权
类型       票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数     比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,686,400    0.41        0     0
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                  弃权
类型       票数        比例（%）      票数         比例（%）     票数      比例（%）
A股      89,630,953   98.15   1,505,000      1.65   181,400   0.20
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                  弃权
类型       票数        比例（%）      票数         比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,505,000      0.37   181,400   0.04
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                弃权
类型       票数        比例（%）      票数         比例（%）     票数    比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,686,400      0.41       0     0
                                  《董事会议事规则》的议
       案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                  弃权
类型       票数        比例（%）      票数         比例（%）     票数      比例（%）
A股     407,538,069   99.59   1,505,000      0.37   181,400   0.04
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                弃权
类型       票数        比例（%）      票数         比例（%）     票数    比例（%）
A股      89,630,953   98.15   1,686,400      1.85       0     0
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                     反对                 弃权
 类型           票数        比例（%）        票数             比例（%）          票数      比例（%）
 A股         407,538,069   99.59     1,505,000          0.37        181,400   0.04
       (二) 累积投票议案表决情况
     议案                                             得票数占出席会议有效
              议案名称                得票数                                       是否当选
     序号                                              表决权的比例（%）
     议案                                             得票数占出席会议有效
              议案名称                得票数                                       是否当选
     序号                                              表决权的比例（%）
            上述董事候选人全部当选，与公司二○二五年第一次职工代表大会选举产生
       的职工代表董事王成先生共同组成公司第十二届董事会，任期三年。
       (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                   反对                 弃权
议案
              议案名称                          比例                    比例                 比例
序号                                票数                   票数                  票数
                                            （%）                   （%）                （%）
       关于公司未弥补亏损达到实
       收股本总额三分之一的议案
       关于公司二○二四年度利润
       分配预案
       关于公司二○二五年度日常
       关联交易预计的议案
       关于公司续聘会计师事务所
       的议案
       关于修改《公司章程》及《股
       事规则》的议案
       关于公司为山西新泰钢铁有
       限公司提供担保的议案
        关于公司第十二届董事会独
        立董事津贴标准的议案
        (四) 关于议案表决的有关情况说明
        有效表决权股份总额的 2/3 以上通过。
        合计为 317,907,116 股。
        三、 律师见证情况
            律师：齐春艳、鲁悦欣
            公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
        会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次
        股东大会通过的决议合法有效。
        特此公告。
                                             山西安泰集团股份有限公司董事会
        ?   上网公告文件
        国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的法律意见书
        ?   报备文件
山西安泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议