通行宝: 第二届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码：301339   证券简称：通行宝        公告编号：2025-027
          江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”
                           ）第二届监事会第
十四次会议通知已于2025年6月24日以邮件方式向全体监事发出，并于2025年6月
本次会议由监事会主席谢蒙萌女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
  监事会认为：根据《公司法》
              《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，由董事会审计委员会行
使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
  监事会认为：拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服
务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计等工作要求。公司本次
变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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                          监事会
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