亚信安全: 2025年第二次临时股东大会会议资料

亚信安全科技股份有限公司
    会议资料
    二〇二五年七月
                                                 目           录
             亚信安全科技股份有限公司
  为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》
                 （以下简称“《公司法》”）
                             《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称“
   《科创板股票上市规则》
             ”）《亚信安全科技股份有限公司章程》
                              （以下简称
“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规
定，特制定本会议须知：
  一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
  二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。
  三、本次大会现场会议于2025年7月15日下午14:00正式开始，会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。
  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可后方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，
提问次数不超过2次。
  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
  七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  十、本次股东大会将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进
行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结
果由会议主持人宣布。
  十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
  十二、会议主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的
调整。
  十三、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等
事项，以平等对待所有股东。
  十五、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年6
月28日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-043）。
                   亚信安全科技股份有限公司
   一、会议安排
   （一）会议时间：2025年7月15日（星期二）下午14:00（北京时间）
   （ 二 ） 会 议 地 点 ： 北 京 市 经 济 技 术 开 发 区 科 谷 一 街 10 号 院 11 号 楼
   （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
   其中，网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年7月15日）的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日（2025年7月15日）的9:15-15:00。
   （四）会议召集人：公司董事会
   （五）会议主持人：公司董事长何政先生
   二、会议议程
   （一）参会人员签到、领取会议资料
   （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量
   （三）推举计票人及监票人
   （四）审议会议议案：关于《补选非独立董事的议案》
   （五）与会股东及股东代理人发言
   （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
   （七）休会（统计表决结果）
   （八）复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）
   （九）见证律师宣读法律意见书
   （十）签署现场会议决议及会议记录
                                       亚信安全科技股份有限公司
            议案一：关于补选非独立董事的议案
各位股东：
  为完善公司治理，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》
 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
                               《亚信安
全科技股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董
事会提名秦捷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
  秦捷先生简历如下：
  秦捷先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权。南京大学理学学士、
德国汉诺威莱布尼兹大学物理学博士。曾任中国网络通信有限公司运营商事业部
总经理助理、广州分公司总经理，总裁助理；上海捷银技术有限公司首席运营官；
宽带资本投后管理负责人。现任北京云天使投资管理有限公司管理合伙人。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职、补选董事、选举副董事长及调整董
事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。
  本议案经公司董事会提名委员会及第二届董事会第二十一次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
                               亚信安全科技股份有限公司董事会