亚信安全: 第二届监事会第十八次会议决议的公告

证券代码：688225     证券简称：亚信安全      公告编号：2025-045
              亚信安全科技股份有限公司
   本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日传
达至公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本
次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。会议审议以下事项：
  二、监事会会议审议情况
  监事会认为：本次聘任财务总监的提名、审议及表决程序符合《公司法》
                                 《公
司章程》及相关制度规定。经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情
形及被中国证监会处罚情形。其任职资格、专业能力及职业背景有助于公司提升
财务管理水平，符合公司战略发展需求。同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
易的议案》
  监事会认为：本次子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交
易事项，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，交易定价公允合理，未损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东合法权益。该事项有利于优化资源配置，
符合公司整体战略发展需求。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
充流动资金的议案》
  监事会认为：募投项目“云安全运营服务建设项目”
                        “智能联动安全产品建设
项目”
  “5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募
投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币1,006.14万元（含利息收入和理
财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永
久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营，可进一步提高募集资金使用效率，
符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度
规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。同意公司上述募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  监事会认为：公司拟向北 京 银 行南京分行申请人民币20,000万元的并购贷款
额度，贷款期限不超过7年，系由公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司为公
司提供连带责任保证，具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵
押、质押、支付保证金等方式。该项交易不会对公司的财务状况及正常经营产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                      亚信安全科技股份有限公司监事会