鲁西化工: 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2025-043
              鲁西化工集团股份有限公司
  关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年6月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-041），本次股东大会将采用现
场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东大会再
次提示公告如下：
  一、召开会议的基本情况
会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的
议案》，定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）召开公司 2025 年第三
次临时股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
   (1)现场会议时间：2025年7月2日（星期三）14:30。
   (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
间。
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
   (1)凡在 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
   (2)公司董事、监事及高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
料产业园公司会议室。
        二、会议审议事项
                                                备注
提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏目
                                            可以投票
                累积投票提案（采用等额选举）
        披露情况：上述提案 1 详见公司 2025 年 6 月 17 日在《中国
   证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
   网上披露的相关公告。
        本次临时股东大会审议的提案 1 应选举两位非独立董事，该
   提案将采用累积投票方式，等额选举。股东所拥有的选举票数为
   其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
   选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
   但总数不得超过其拥有的选举票数。
        根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议
   案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
   外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或
   者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
        三、会议登记等事项
         登记时间：
                           （08:30-11:30，
                                                  。
  （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办
理登记，并须于出席会议时出示。
  （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示。
  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复
印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
  （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登
记，并须于出席会议时出示。
  （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
  四、网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见
附件 1）。
  五、其它事项
  联系人：柳青
  联系电话：0635-3481198
  传   真：0635-3481044
  邮   编：252000
  六、备查文件
  特此公告。
                        鲁西化工集团股份有限公司
                            董   事   会
                         二〇二五年六月二十七日
  附件1：参加网络投票的具体操作流程
  附件2：授权委托书
  附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数         填报
     对候选人 A 投 X1 票      X1 票
     对候选人 B 投 X2 票      X2 票
     …                  …
     合 计              不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     选举非独立董事
     （如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2
     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 2 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
   附件 2：
                          授权委托书
       兹全权委托        先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限
   公司2025年第三次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列
   议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
                                     备注
提案编码              提案名称             该列打勾的栏          选举票数
                                    目可以投票
                                  采用等额选举，
               累积投票提案
                                  填报投给候选人的选举票数
   委托人姓名：               身份证号码：            持股数：
   委托人签名(盖章)：
   受托人姓名：               身份证号码：
   受托人签名(盖章)：                     委托日期：2025年   月     日