四川美丰: 第十一届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000731   证券简称：四川美丰     公告编号：2025-37
          四川美丰化工股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）于 2025 年
一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届
董事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的方
式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日 16:00 在四川省德阳市公司总
部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，非独立董事王霜女士，
独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席
会议。公司高级管理人员以现场方式列席了会议，会议由非独立
董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的
规定。
     二、董事会会议审议情况
  会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议
案：
  （一）
    《关于选举公司董事长的议案》
  选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董
事会届满。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，王勇先
生作为本议案的关联董事回避了表决。
    王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》
                            （公
告编号：2025-32）
           。
    （二）
      《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，
选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下：
       专门委员会            成员           主任委员
                   王勇、王霜、何琳、潘志成、
                   梁清华、曹麒麟、彭小兵
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届
满。
    以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换
届选举的公告》；职工董事彭小兵先生的简历详见公司《关于选
举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》
                   。
     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第十一届董事会第一次临时会议决议》
                   。
    特此公告。
                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                         二○二五年六月二十八日