洁雅股份: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301108             证券简称：洁雅股份              公告编号：2025-046
              铜陵洁雅生物科技股份有限公司
         关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 7 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的
有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30。
   （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
开。
 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件 2）。
 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场表决、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 7
月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
 （2）公司董事、高级管理人员；
 （3）公司聘请的见证律师；
 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
物科技股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）本次股东会审议事项
                                             备注
    提案编码            提案名称                   该列打勾的栏
                                           目可以投票
  累计投票提案              提案 1.00、2.00 为等额选举
             《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独         应选人数（5）
             立董事的议案》                          人
             选举俞彦诚先生为第六届董事会非独立董事候选
             人
             《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立     应选人数（3）
             董事的议案》                       人
 非累积投票提案
  （二）议案的披露时间和披露媒体
  上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  其中议案 1 和议案 2 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行逐项表决。其中，独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行
表决。
  公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公
告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、会议登记等事项
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东
本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本
人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
出席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2025 年 7 月 10 日 17:00
前送达或邮寄至公司登记地点。
物科技股份有限公司证券部。
  联系人：胡能华
  联系方式：0562-6868001
  传真：0562-6868001
  电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn
子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关
证件原件到场。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
                              铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                填报
        对候选人 A 投 X1 票             X1 票
        对候选人 B 投 X2 票             X2 票
             …                     …
             合计            不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
  股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                     授权委托书
  兹委托           （先生/女士）（身份证号码：                       ）
代表本人（本公司）参加铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股
东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对
本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本公司）承担。
                                             同   反   弃
                                     备注
                                             意   对   权
提案编码             提案名称               该列打勾
                                    的栏目可
                                    以投票
累计投票提
                     提案 1.00、2.00 为等额选举
  案
        《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会
        非独立董事的议案》
        《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会
        独立董事的议案》
非累积投票
提案
        关于续聘 2025 年度审计机构的议案
  委托人股东账户：                    委托人持有股数：
  委托人签名（盖章）：           受托人签名：
  委托人身份证号/营业执照号码：      托人身份证号：
  委托日期：   年   月   日
  委托期间：   年   月   日至本次股东会结束之日止。
  备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件3：
                铜陵洁雅生物科技股份有限公司
 姓名（个人股东）/名称（法人股东）
       身份证号/营业执照号码
          通讯地址
          联系电话
          电子邮箱
          股东账号
          持股数量
           备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
传真方式送达公司，不接受电话登记。
                              个人股东签署：
                              法人股东盖章：
                              日期：   年   月   日