春立医疗: 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会决议公告

证券代码：688236     证券简称：春立医疗         公告编号：2025-025
      北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                  会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
由于有意出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票
权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会
（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025 年 6
月 26 日下午举行的 2025 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7 月 7
日上午举行。涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授
权的议案》，此议案需经过 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股
东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东
分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。因此，在 2025 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后，才
可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10
号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                                  54
其中：A 股股东人数                                               53
境外上市外资股（H 股）股东人数                                          1
普通股股东所持有表决权数量                                    225,248,473
其中：A 股股东所持有表决权数量                                 214,257,747
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量                            10,990,726
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                         58.9360
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      56.0603
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
比例（%）
说明：由于有意出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H
股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附
投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025 年 6 月 26 日下午举行的 2025 年第一
次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7 月 7 日上午举行。具体内容详见公司 2025 年 6 月 26
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股市场公告：2025 年第一次 H 股
类别股东大会延期公告》。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会由董事会召集，董
事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                      反对                        弃权
      股东类型                     比例                      比例                     比例
                  票数                      票数                        票数
                               （%）                     （%）                    （%）
普通股            225,181,515     99.9703    65,457       0.0291       1,501     0.0007
其中：A 股         214,190,789     95.0909    65,457       0.0291       1,501     0.0007
H股              10,990,726      4.8794         0           0             0        0
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                    弃权
      股东类型                       比例                    比例                     比例
                   票数                      票数                       票数
                                 （%）                   （%）                    （%）
普通股              225,147,315    99.9551    99,157       0.0440      2,001     0.0009
其中：A 股           214,156,589    95.0757    99,157       0.0440      2,001     0.0009
H股                10,990,726     4.8794            0            0        0        0
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                 弃权
      股东类型                       比例                    比例                  比例
                   票数                      票数                    票数
                                 （%）                   （%）                 （%）
普通股              225,169,682    99.9650    65,457       0.0291   13,334    0.0059
其中：A 股           214,178,956    95.0856    65,457       0.0291   13,334    0.0059
H股                10,990,726     4.8794            0         0        0        0
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                      反对                     弃权
      股东类型                     比例                      比例                  比例
                  票数                      票数                     票数
                               （%）                     （%）                 （%）
普通股            225,170,682     99.9655    64,457       0.0286    13,334    0.0059
其中：A 股         214,179,956     95.0861    64,457       0.0286    13,334    0.0059
H股              10,990,726      4.8794         0            0         0        0
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                      反对                     弃权
      股东类型                     比例                      比例                  比例
                  票数                      票数                     票数
                               （%）                     （%）                 （%）
普通股            225,170,682     99.9655    64,457       0.0286    13,334    0.0059
其中：A 股         214,179,956     95.0861    64,457       0.0286    13,334    0.0059
H股              10,990,726      4.8794         0            0         0        0
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                      反对                     弃权
      股东类型                     比例                      比例                  比例
                  票数                      票数                     票数
                               （%）                     （%）                 （%）
普通股             14,249,739     99.4571    76,790       0.5360    1,001     0.0070
其中：A 股           3,259,013     22.7465    76,790       0.5360    1,001     0.0070
H股              10,990,726     76.7105         0            0         0        0
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                 弃权
      股东类型                       比例                    比例                  比例
                   票数                      票数                    票数
                                 （%）                   （%）                 （%）
普通股              225,182,515    99.9707    63,957       0.0284   2,001     0.0009
其中：A 股           214,191,789    95.0913    63,957       0.0284   2,001     0.0009
H股                10,990,726     4.8794            0         0        0        0
说明：由于有意出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权
H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上
附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025 年 6 月 26 日下午举行的 2025
年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7 月 7 日上午举行。 此议案需经过 2024
年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会
上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。 该议案须等到 2025 年第一次 H 股类别股东大
会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                      反对                     弃权
      股东类型                     比例                      比例                  比例
                  票数                      票数                     票数
                               （%）                     （%）                 （%）
普通股            225,148,982     99.9558    97,490       0.0433    2,001     0.0009
其中：A 股         214,158,256     95.0765    97,490       0.0433    2,001     0.0009
H股              10,990,726      4.8794         0            0         0        0
     审议结果：通过
     表决情况：
                      同意                    反对                 弃权
      股东类型                   比例                 比例                 比例
                 票数                    票数                 票数
                             （%）                （%）                （%）
普通股            225,169,882   99.9651   64,457    0.0286   14,134    0.0063
其中：A 股         214,179,156   95.0857   64,457    0.0286   14,134    0.0063
H股              10,990,726    4.8794        0        0         0        0
告的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                      同意                    反对                 弃权
      股东类型                   比例                 比例                 比例
                 票数                    票数                 票数
                             （%）                （%）                （%）
普通股            225,162,315   99.9617   85,157    0.0378    1,001    0.0004
其中：A 股         214,171,589   95.0824   85,157    0.0378    1,001    0.0004
H股              10,990,726    4.8794        0        0         0        0
构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                      同意                    反对                 弃权
      股东类型                   比例                 比例                 比例
                票数                     票数                 票数
                             （%）                （%）                （%）
普通股            225,183,515   99.9712   63,957    0.0284    1,001    0.0004
其中：A 股         214,192,789   95.0918   63,957    0.0284    1,001    0.0004
H股              10,990,726    4.8794        0         0        0        0
     审议结果：通过
     表决情况：
      股东类型           同意                   反对                  弃权
                                        比例                      比例                      比例
                             票数                     票数                    票数
                                        （%）                     （%）                     （%）
普通股                    214,191,789      99.9692     63,957      0.0299        2,001     0.0009
说明：由于有意出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H
股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附
投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025 年 6 月 26 日下午举行的 2025 年
第一次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7 月 7 日上午举行。此议案需经过 2024 年年度
股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个
股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决
权的三分之二以上审议通过。该议案须等到 2025 年第一次 H 股类别股东大会举办后才能确
认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。
（二） 现金分红分段表决情况
                        同意                          反对                         弃权
股东分段情况
                  票数          比例（%）          票数        比例（%）             票数        比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普         3,235,646        96.9684    99,157          2.9716      2,001          0.0600
通股股东
其 中 ： 市 值 50      968,781         94.7519    51,657          5.0523      2,001          0.1958
万以下普通股股
东
市 值 50 万 以 上     2,266,865        97.9476    47,500          2.0524            0        0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                                同意                       反对                      弃权
         议案名称
序号                           票数      比例（%）        票数         比例（%）       票数        比例（%）
      年度利润分配方                                     99,157                 2,001
      案的议案
      年度董事薪酬的                                     76,790                 1,001
                           ,739
      议案
      回购 H 股的一                                    63,957                 2,001
                           ,572
      般性授权的议案
      年度监事薪酬的              ,039
       议案
       财务审计机构及                          63,957                 1,001
                      ,572
       内控审计机构的
       议案
                             同意                       反对                   弃权
议案
         议案名称                                             比例                比例
序号                     票数          比例（%）         票数                票数
                                                          （%）               （%）
       关于授予董事会         3,270,846    98.0233      63,957   1.9167   2,001    0.0600
       般性授权的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审
议通过；
类别股东大会审议的议案第 1 项对中小投资者进行了单独计票；
股东大会第 1 项议案，该议案已经出席 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A
股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，
尚需经过 2025 年第一次 H 股类 别股东大会股东审议通过后才能生效。
三、     律师见证情况
      律师：石有明、李浩
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；除涉及类别股东大会审议的
《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》外，本次股东大会审议的其
他议案均获得通过；就涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的
一般性授权的议案》，尚待公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过后方
为有效通过。
  特此公告。
                北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会