登云股份: 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002715     证券简称：登云股份         公告编号：2025-040
              怀集登云汽配股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议通知已于 2025 年 6 月 23 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理
人员发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司
会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中
独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会
议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会
议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关
于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
   为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下
简称“登月气门”）拟向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农
商银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月
气门向农商银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保
费用，也无需登月气门提供任何反担保。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧
洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。
   《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司 2025
年独立董事专门会议第四次会议审议通过。
  根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需
提交股东大会审议。
  内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。
  特此公告。
                           怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                二○二五年六月二十七日