伊之密: 2025年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：300415     证券简称：伊之密        公告编号：2025-049
                伊之密股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时董事会会议于
结合的方式已于 2025 年 6 月 20 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程
相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董
事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
  本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
  为加强公司的内部管理资源整合力度，进一步提升公司的综合竞争力，公司
决定收购佛山市顺德区壹鎏产品设计有限公司（以下简称“壹鎏公司”）13 位自
然人股东所持有壹鎏公司的 100% 股权。收购完成后，原由公司持股 60%，壹
鎏公司持股 40%的控股子公司广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司将成为公
司的全资子公司。为了满足本次股权收购交易的资金需求，公司拟向广东顺德农
村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币 1.272 亿元的授信额度，融资期限
为 7 年，信用方式免担保，具体融资的金额以公司与广东顺德农村商业银行股份
有限公司容桂支行签订的借款合同上载明的金额为准。
  上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长兼总经理甄荣辉先
生签署上述授信业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申
请书、合同、协议等文件）。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次交易事项以及申请授信事项无需提交股东大会审议。
  本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
                              伊之密股份有限公司
                                         董事会