华纬科技: 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：001380    证券简称：华纬科技       公告编号：2025-060
              华纬科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事辞职情况
  华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日收到
公司第三届董事会非独立董事、财务总监童秀娣女士的辞职报告。童秀娣女士因
工作重心调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任财务总
监。童秀娣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
  截至辞职报告递交日，童秀娣女士通过诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）
间接持有公司91.42万股，通过公司2025年员工持股计划持有公司1.29万股，合计
持有公司股票92.71万股，占当前公司总股份的0.34%，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，童秀
娣女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对童秀娣女士为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢！
  二、选举职工代表董事的情况
  为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于
举武娜女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工
代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
  武娜女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
  三、备查文件
特此公告。
                        华纬科技股份有限公司
                            董事会
附件：
                 武娜女士简历
  武娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年
年4月，任诸暨市哇咖咖针织有限公司监事；2017年2月至今，历任公司行政办公
室职员、行政主管，2025年3月至今任公司行政副经理；2021年1月至今，任华纬
检测监事；2021年7月至今，任杭州华纬监事；2020年9月至2025年6月，任公司
监事；2025年6月至今，任无锡泽根弹簧有限公司监事；现任公司职工代表董事。
  武娜女士通过公司2025年员工持股计划持有公司1.11万股；其与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近
三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经公司在最高人民法院网和证券期货
市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。