京城股份: 京城股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600860      证券简称：京城股份     公告编号：临 2025-030
              北京京城机电股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                   509
     境外上市外资股股东人数（H 股）                          1
其中：A 股股东持有股份总数                       248,511,132
     境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 12,000
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                     45.3764
     境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                   0.0022
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李俊杰先生主持，大会
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                   反对                 弃权
             票数         比例
                         （%）      票数        比例       票数         比例
                                            （%）                （%）
     A股   247,728,242 99.6802    715,790   0.2880    67,100    0.0270
     H股        12,000   0.0048         0         0        0            0
普通股合计：    247,740,242 99.6850    715,790   0.2880    67,100    0.0270
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数        比例
                       （%）      票数        比例       票数        比例
                                          （%）                （%）
  A股     247,732,242 99.6818   718,290   0.2890    60,600   0.0244
  H股         12,000   0.0048         0         0        0         0
普通股合计：   247,744,242 99.6866   718,290   0.2890    60,600   0.0244
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数        比例
                       （%）      票数        比例       票数        比例
                                          （%）                （%）
  A股     247,731,742 99.6816   716,690   0.2884    62,700   0.0252
  H股         12,000   0.0048         0         0        0         0
普通股合计：   247,743,742 99.6864   716,690   0.2884    62,700   0.0252
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数        比例
                       （%）      票数        比例       票数        比例
                                          （%）                （%）
  A股     247,727,942 99.6800   720,990   0.2901    62,200   0.0250
  H股         12,000   0.0048         0         0        0         0
普通股合计：   247,739,942 99.6849   720,990   0.2901    62,200   0.0250
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数        比例
                       （%）      票数        比例       票数        比例
                                          （%）                （%）
  A股     247,744,742 99.6868   708,290   0.2850    58,100   0.0234
  H股         12,000   0.0048         0         0        0         0
普通股合计：   247,756,742 99.6916   708,290   0.2850    58,100   0.0234
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                  弃权
            票数        比例
                       （%）      票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
  A股     247,731,642 99.6815   720,590   0.2899     58,900   0.0238
  H股         12,000   0.0048         0         0         0         0
普通股合计：   247,743,642 99.6863   720,590   0.2899     58,900   0.0238
  大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                  弃权
            票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
  A股     247,595,842 99.6269   764,190   0.3075    151,100   0.0608
  H股         12,000   0.0048         0         0         0         0
普通股合计：   247,607,842 99.6317   764,190   0.3075    151,100   0.0608
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                   弃权
             票数         比例
                         （%）     票数         比例        票数        比例
                                           （%）                  （%）
   A股     247,299,142 99.5075 1,139,690    0.4586    72,300    0.0291
   H股          12,000   0.0048        0          0         0         0
普通股合计： 247,311,142 99.5123 1,139,690       0.4586    72,300    0.0291
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                   弃权
             票数         比例（%）    票数        比例         票数        比例
                                           （%）                  （%）
   A股     247,316,842 99.5146 1,053,390    0.4239    140,900   0.0567
   H股         12,000    0.0048        0         0          0         0
普通股合计： 247,328,842 99.5194 1,053,390       0.4239    140,900   0.0567
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意            反对             弃权
 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      会计师事务所        ,790            90            00
      为 2025 年度审
      计机构，并提请
      股东大会授权
      董事会与其签
      署聘任协议以
      及决定其酬金
      年度不进行利        ,090            ,690               0
      润分配的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案 9 为特别决议案，经出席本
次年度股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、    律师见证情况
律师：韦沛雨
  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、
               《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
                                   北京京城机电股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议