江淮汽车: 江淮汽车八届二十七次董事会决议公告

证券代码：600418       证券简称：江淮汽车       公告编号：2025-029
               安徽江淮汽车集团股份有限公司
               八届二十七次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届
二十七次董事会会议通知于 2025 年 6 月 14 日送达。本次董事会会议于 2025 年
和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：
   （一）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司在香港投资新设全资子公司，注册资本 5000 万港币，用以推动优化公
司境外资金使用效率，降低财务成本与风险。
   （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
   本议案尚需提交公司股东会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（江淮汽
车 2025-030）。
   特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
               董事会