亚玛顿: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002623            证券简称：亚玛顿              公告编号：2025-028
                  常州亚玛顿股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开
第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如
下：
     一、召开会议的基本情况：
十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
   现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日下午 2：30
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大
会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，
同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第
一次投票结果为准。
   （1）截至 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
   上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。
份有限公司会议室
   二、会议审议事项：
                                                  备注
 提案编码                        提案名称               该列打勾
                                                的栏目可
                                                以投票
非累积投票提案
   上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 6 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《 》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本次会议所有议案都将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
   三、会议登记方法
至 3:30；
司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭
证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
  （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见
附件一。
  五、其他事项
  联 系 人：王子杰
  联系电话：（0519）88880019
  联系传真：（0519）88880017
  联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号本公司证券事务部
携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  六、备查文件
  特此公告。
  附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会登记表
            常州亚玛顿股份有限公司董事会
              二〇二五年六月二十一日
附件一：网络投票操作流程
                     网络投票操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                常州亚玛顿股份有限公司
   兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：       年   月    日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                 备注
提案编
                 提案名称          该列打勾项 同意 反对 弃权
 码
                               目可以投票
非累积投
票提案
附注:
决。
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”。
附件三：
               常州亚玛顿股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号/               法人股东法定代表
法人股东营业执照号码              人姓名
股东账号                    持股数量
出席会议人员的姓名/名称            是否委托
代理人姓名                   代理人身份证号
联系电话                    电子邮箱
联系地址                    邮箱
股东签字/
法人股东盖章