证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-027
丹化化工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600844 丹化科技 2025/6/19 －
Ｂ股 900921 丹科 B 股 2025/6/24 2025/6/19
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15%
股份的股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司，在2025 年 6 月 16 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
“鉴于：
由江苏省丹阳市变更至内蒙古呼和浩特市。
月 7 日发出。
作为持有公司 15%股份的股东，根据公司章程的规定，现我司提请增加本次
年度股东大会两项临时提案。
提案一：关于工商变更公司类型的议案
内容：公司营业执照上现登记的公司类型为“股份有限公司（中外合资、上
市）”。根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条
例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商
投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》
（国市监注2019247 号）的要
求，公司将企业类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，其他信息保持
不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准，提请股东大会授
权公司管理层或相关经办人员至相关市场监督管理机构办理工商变更事宜。
提案二：关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
内容：公司名称由“丹化化工科技股份有限公司”变更为“内蒙古金煤化工
科技股份有限公司”，
《公司章程》中涉及公司名称的内容同步修订。提请股东大
会授权公司管理层或相关经办人员至相关市场监督管理机构办理工商变更事宜。
其他说明：本次两项提案经本次股东大会审议通过，并经市场监督管理机构
办理完工商变更手续后生效。”
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区
昭乌达路 52 号）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序
议案名称 A 股股 B 股股
号
东 东
非累积投票议案
所网站（www.sse.com）上的临时公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
并支付 2024 年度审计费用的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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