汉邦科技: 汉邦科技：第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688755     证券简称：汉邦科技        公告编号：2025-003
              江苏汉邦科技股份有限公司
       第一届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）第一届监
事会第十一次会议于 2025 年 6 月 10 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通
知于 2025 年 6 月 6 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郁万
中召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》
  公司监事会认为，本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资
金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高
效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在变相改
变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进
行，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规的规定。因此，公司监事会同意公司本次关于调整募
集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案。
  关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有
限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   (二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司监事会认为，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设
的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金
的使用效率，增加了闲置资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报，不存
在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划
的正常进行，符合公司及全体股东的利益。该事项内容和审议程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规的规定。
   关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有
限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   (三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
   公司监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司增资，满足了募投项目的
资金需求，推进了募投项目的顺利实施。本次增资事项符合募集资金用途及公司
的业务需求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响
募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
   关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有
限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》
                             （公告编号：
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
        江苏汉邦科技股份有限公司
              监事会