银星能源: 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：000862      证券简称：银星能源         公告编号：2025-028
       宁夏银星能源股份有限公司
     关于召开 2024 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
称公司）董事会。公司于2025年3月21日召开的九届十次董事会
会议、九届十次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议
的议案。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
   （1）
     现场会议召开时间：
                           （星期三）14:30。
   （2）网络投票时间：2025年6月18日，其中：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2025年6月18日9:15至15:00的任意时间。
结合的方式召开。
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
   于股权登记日2025年6月12日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
  二、会议审议事项
                                    备注
议 案
                    议案名称          该列打勾的栏目
编 码
                                   可以投票
              非累积投票提案
        关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度
        暨关联交易的议案
        关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制
        度》的议案
   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
  上述议案均为普通议案，须经出席股东大会的股东及代理人
所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。
  其中，第5项议案、第7项议案、第8项议案为关联交易议案，
需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
  上述议案已经公司九届十次董事会会议及九届十次监事会
会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   三、会议登记等事项
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持
本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
—12:00，13:30—14:00）逾期不予受理。
  联系人：马丽萍      杨建峰
  电话：0951-8887899
  传真：0951-8887900
  地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
  邮编：750021
费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
  六、备查文件
                         宁夏银星能源股份有限公司
                             董   事   会
附件 1：
             参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   投票代码：360862。
   投票简称：银星投票。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 的任意时间。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
                   授权委托书
   兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏
银星能源股份有限公司2024年度股东大会，并授权其代为行使表
决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年度股东大
会结束时止。
                                    备注
 议 案
                   议案名称                    同意   反对   弃权
 编 码                                该列打勾
                                    的栏目可
                                    以投票
             非累积投票提案
        关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款
        额度暨关联交易的议案
        关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管
        理制度》的议案
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期：   年   月   日