香山股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

 证券代码：002870           证券简称：香山股份    公告编号：2025-042
             广东香山衡器集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召
开了第七届董事会第5次会议，决议于2025年5月16日召开公司2025年第一次临
时股东大会，公司已于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》
 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025
年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第5次会议审议通过了
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《广东香山衡器集
团股份有限公司章程》等的规定。
   （四）会议召开的日期和时间
   通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—
   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含
深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方
式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
  （六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
  （七）出席对象：
全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式
（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
  （八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司三楼会议室
  二、会议审议事项
                                        备注
 提案编码              提案名称              该列打勾的栏目
                                      可以投票
                   非累积投票提案
          《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
          案》
          《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案   √作为投票对象的子
          的议案》                        议案数：（10）
            《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票方案
            论证分析报告>的议案》
            《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预
            案>的议案》
            《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票募集
            资金使用可行性分析报告>的议案》
            《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议
            案》
            《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄
            即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
            《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份
            认购协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》
            《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的
            议案》
            《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）股东
            回报规划>的议案》
            《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士
            宜的议案》
            《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议
            案》
通 过 ， 具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
                         《证券日报》
                              《中国证券报》上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露。
股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
  三、会议登记事项
  （一）登记方式
法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；
委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、
授权委托书办理登记手续。
  （二）登记时间：2025年5月14日9:00—11:30、14:00—16:30
  （三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集
团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。
  （四）现场会议联系方式：
  电话：0760-23320821
  传真：0760-88266385
  邮箱：investor@camry.com.cn
  联系人：龙伟胜、黄沛君
  （五）注意事项：
人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前
到场。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
 （一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
 （二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发
重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
 （一）公司第七届董事会第5次会议决议；
 （二）公司第七届监事会第4次会议决议。
  七、相关附件
 附件一：参加网络投票的具体流程
 附件二：授权委托书
 特此通知。
                   广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                       二〇二五年五月十三日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
票”；
   本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 5 月 16 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：
                              授权委托书
         兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有
       限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________
         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________
         委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________
         委托人持股性质：_________________
         受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________
         委托日期： _____________________
         本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
       会议案的投票意见如下：
                                         备注
提案编码                提案名称               该列打勾的栏目   同意    反对   弃权
                                        可以投票
                              非累积投票提案
         《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
         议案》
         《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方
         案的议案》
        《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票
        方案论证分析报告>的议案》
        《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票
        预案>的议案》
        《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票
        募集资金使用可行性分析报告>的议案》
        《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的
        议案》
        《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊
        案》
        《关于公司与认购对象签署<附生效条件的
        议案》
        《关于提请股东会批准认购对象免于发出要
        约的议案》
        《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）
        股东回报规划>的议案》
        《关于提请股东会授权董事会或董事会授权
        有关事宜的议案》
        《关于补选公司第七届董事会非独立董事的
        议案》
        注：
                           “反对”、
                               “弃权”下面的方框中打
    “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
    多项指示的，受托人可以自行投票表决；
    盖单位公章；