品茗科技: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688109     证券简称：品茗科技        公告编号：2025-027
              品茗科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        23
普通股股东所持有表决权数量                          53,805,233
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               69.9839
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例（%） 票数              票数
                                    （%）             （%）
普通股            53,805,233 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例（%） 票数              票数
                                    （%）             （%）
普通股            53,805,233 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例（%） 票数              票数
                                    （%）             （%）
普通股            53,805,233 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
  股东类型                           比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         53,805,233 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
  股东类型                           比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         53,805,233 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
  股东类型                           比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         53,805,233 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
  股东类型                           比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         53,805,233 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型             同意             反对           弃权
                                             比例              比例
                  票数        比例（%） 票数                 票数
                                             （%）             （%）
普通股             53,805,233 100.0000       0 0.0000        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意         反对                   弃权
      股东类型                          比例                   比例
                  票数      比例（%） 票数                   票数
                                    （%）                  （%）
普通股             3,610,265 100.0000        0 0.0000        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意         反对                   弃权
      股东类型                          比例                   比例
                  票数      比例（%） 票数                   票数
                                    （%）                  （%）
普通股             3,610,265 100.0000        0 0.0000        0 0.0000
  关事宜的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意         反对                   弃权
      股东类型                          比例                   比例
                  票数      比例（%） 票数                   票数
                                    （%）                  （%）
普通股             3,610,265 100.0000        0 0.0000        0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
                  同意        反对       弃权
股东分段情况
               票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通 6,961,909 100.0000         0    0.0000     0     0.0000
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中：市值 50 万
以下普通股股东
市 值 50 万 以 上
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                    同意        反对        弃权
       议案名称
 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    年度利润分配         ,265       0
    方案的议案》
    年度薪酬标准         ,265       0
    的议案》
    股计划（草案）>
    及其摘要的议
    案》
    股计划管理办
    法>的议案》
    大会授权董事         ,265       0
    会办理 2025 年
    员工持股计划
    相关事宜的议
    案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
回避表决。
三、   律师见证情况
 律师：孟令奇、杜丽平
  本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的
决议合法有效。
 特此公告。
                      品茗科技股份有限公司董事会