盐湖股份: 年度股东大会通知

证券代码：000792           证券简称：盐湖股份      公告编号：2025-022
                青海盐湖工业股份有限公司
           关于召开 2024 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次：2024年年度股东大会
   （二）召集人：本公司九届董事会。公司第九届董事会第九次会议审议批准
《关于召开2024年度股东大会的议案》。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海盐湖工
业股份有限公司章程》的规定。
   （四）会议召开的时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月23日上午
   （五）会议的召开方式：
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会
议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 投票的，以第一次有效投票结果为准。
         （六）会议的股权登记日
 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过
         （七）出席对象：
 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；
         本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
 席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
         （八）现场会议召开地点：青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼
 万象厅。
         二、会议审议事项
         （一）会议审议议案：
                       本次股东大会提案编码表
                                           备注
 议案编码                   议案名称
                                       该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
         关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展        √
         的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公
         司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资
         有限公司回避表决）
         关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司        √
         开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限
         公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投
         资有限公司回避表决）
         关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本       √
         项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）
         关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展        √
         产品销售、物业管理服务
         关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关        √
         联交易
         关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的       √
         关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、
         中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限
         公司、国家开发银行回避表决）
         关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协        √
         议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国五矿集
         团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融
         资产投资有限公司回避表决）
       （二）报告事项
       公司第九届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       （三）上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会
议审议通过。具体内容请详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
  （四）上述议案7.00、8.00涉及关联交易，在表决上述议案时，相关关联股
东及其一致行动人应当回避表决。
  （五）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、参加现场会议登记方法
  （一）登记方式：
账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东
账户卡、单位持股凭证登记手续；
信函或传真以抵达公司的时间为准。
  （二）登记时间：2025年4月18日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
  （三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董
事会办公室。
  信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448309查询。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程（见附件一）。
  五、其它事项
  （一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
  （二）会议登记联系方式：
 联系人：熊智、李岩
 联系电话：0979-8448309
 传真号码：0979-8448122
 电子邮箱：yhjf0792@sina.com
 联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办
公室。
 邮政编码：816000
 （三）出席本次股东大会参会者的所有费用自理。
  六、备查文件
 （一）九届董事会第九次会议决议；
 （二）九届监事会第七次会议决议。
 特此公告。
 附件一：参加网络投票的具体操作流程
 附件二：授权委托书
                              青海盐湖工业股份有限公司董事会
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程
   一、 网络投票的程序
   （1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
   如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：
                      股东授权委托书
         兹全权委托      先生（女士）代表本人         （本单位）出席青海盐湖
       工业股份有限公司 2024 年年度股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托
       书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理
       人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。
       委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：
       委托人持有股份数：
       委托人统一社会信用代码/身份证号码：
       委托人股票账户号码：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                        备注      表决意见类型
编号                  议案内容               该列打勾栏
                                               同意   反对   弃权
                                       目可以投票
非累积投票议案
        关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开           √
        展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有
        限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资
        产投资有限公司回避表决）
       关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公         √
       司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集
       团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金
       融资产投资有限公司回避表决）
       关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易         √
       （本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）
       关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开         √
       展产品销售、物业管理服务
       关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的         √
       关联交易
       关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业         √
       务的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有
       限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资
       产投资有限公司、国家开发银行回避表决）
       关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务         √
       协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国
       五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、
       工银金融资产投资有限公司回避表决）
       填写说明：
       束时。
                      委托人签名（或盖章）
                              委托日期：   年   月   日