超卓航科: 超卓航科2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688237     证券简称：超卓航科       公告编号：2025-014
         湖北超卓航空科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓
航空科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      45
普通股股东所持有表决权数量                         53,581,836
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             60.6557
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
     董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
     共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     二、   议案审议情况
     （一） 非累积投票议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                          同意                反对                 弃权
          股东类型                 比例                比例                比例
                     票数                 票数                 票数
                               （%）               （%）               （%）
          普通股      53,467,202 99.7860 111,934 0.2089       2,700   0.0051
     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                          同意                 反对                    弃权
议案
          议案名称                 比例                比例                   比例
序号                  票数                  票数                    票数
                               （%）               （%）                  （%）
      关于补选郭霖为
      公司第三届董事
      会非独立董事的
      议案
     （三） 关于议案表决的有关情况说明
     理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过；
三、   律师见证情况
 律师：杨海、于凌
  公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
 特此公告。
                  湖北超卓航空科技股份有限公司董事会