汇通能源: 第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600605           证券简称：汇通能源        公告编号：临 2025-022
                上海汇通能源股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      一、董事会会议召开情况
      上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于
讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式
出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事 Dai Zilong 先生主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                           《公司章程》及《董事会
议事规则》的规定，会议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本次调整后，公司董事会专门委员会人员组成如下：
 序号        董事会专门委员会                  委员
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      聘任童星先生为公司联席总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同，详见同
日披露的《关于聘任公司联席总经理的公告》。
      本议案经提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      详见同日披露的《总经理、联席总经理工作细则》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《国务院关于加强监管防
范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
                   《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
等法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  董事 Dai Zilong 先生、童星先生、王勇先生回避表决。
  公司董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬方案。
  本议案经薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
  特此公告。
                               上海汇通能源股份有限公司董事会