建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
二○二五年四月
二○二四年年度股东会会议资料
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序号 内 容 页码
一 二○二四年年度股东会现场会议须知 2
二 二○二四年年度股东会会议议程 3
三 二○二四年年度股东会表决办法 4
四 二○二四年年度股东会议案 -
非累积投票议案
五 公司独立董事 2024 年度述职报告 45
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二○二四年年度股东会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、
《公司
章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人
员遵守执行：
一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东会的正常秩序。
三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进
行监督，由监票人公布表决结果。
六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全
体股东利益。
七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。
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二○二四年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 4 月 11 日下午 14:00
会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
会议主持人：董事长林伟国先生
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人向大会报告股东现场到会情况
三、 提请股东会审议、听取如下议案：
听取《建发合诚独立董事 2024 年度述职报告》
四、 股东提问和发言
五、 推选现场计票、监票人
六、 监票人、见证律师验票
七、 现场股东投票表决
八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、 复会，监票人宣布表决结果
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十、 主持人宣读股东会决议
十一、 见证律师宣读法律意见书
十二、 主持人宣布会议结束
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二○二四年年度股东会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东会期间顺利行使表决权，依据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本次股东会表决办法：
一、 本次股东会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。
二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名，其中计票人 2 名为股东代表，监票人
计票人、监票人的任务是：
三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。
四、 股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在
表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表
决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
五、 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或书写规定外文字或填写模糊无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
八、 现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及
时统计表决结果。
九、 现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。
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十、 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十一、 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会表决结果。
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议案一：
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与
格式》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司编制了 2024 年年度
报告及摘要，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 22 日刊登
在《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本材料不再
单独列出。
请各位股东和股东代表审议。
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议案二：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
牌、紧盯三个专注、抓牢八个强化”的工作主线，加速构建“建发合诚工程医院”一体
化服务平台，积极探索数字化检测、智慧化管养等新质生产力落地场景，持续深入与控
股股东协同发展，实现利润总额同比增长 59.03%，在行业周期波动中走出量质并举的高
质量发展路径。
一、2024 年度经营指标完成情况
有者的净利润 0.96 亿元，同比增长 45.03%；经营活动产生的现金流量净额 4.71 亿元,
同比增长 5.69%。
报告期内，公司多举措强化回款管控，全年回款总额达 61.55 亿元，同比增加 78%。
二、董事会运作情况
额度预计、2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计、2023 年度利润分配方案、计
提资产减值准备、会计政策变更、公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担
保、修订部分公司治理制度、聘任 2024 年度审计机构、董事会换届等重大事项。会议
的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决议内容都严格按照《上市公司治理准
则》和《公司章程》的规定进行，累计审议通过 41 项议案。
本年度公司召开 2023 年年度股东会及 2024 年临时股东会共计 4 场次，会议审议
通过了年度报告及摘要、财务预决算报告、2023 年度利润分配方案、公司及各子公司向
银行等机构申请综合授信并提供担保、聘任 2024 年度审计机构、2024 年度日常关联交
易额度预计等重大事项。公司召开的历次股东会，律师事务所律师均已经现场见证并出
具法律意见书，前述股东会的召集、召开程序、出席股东会的人员资格、召集人的资格
及审议的提案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
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的规定，股东会的表决程序和表决结果合法有效，共审议通过 20 项议案。公司董事会
严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。
立董事专门会议 3 次。独立董事对利用自身的专业知识，为公司的发展积极出谋划策，
对公司 2023 年年度报告关联交易、对外担保、内部控制评价报告、聘任会计师事务所
等特定事项充分讨论，并以谨慎地态度公正、客观的行使表决权，充分发挥客观独立的
监督作用，保障了中小股东的合法权益。
召开业绩说明会、组织机构交流调研、回复上证 E 互动、更新公司官网投资者关系专栏、
构建财经媒体矩阵、接听电话来访等多种形式，与分析师、投资者就行业热点问题、公
司经营情况及发展战略展开充分交流。年内，公司在原有已覆盖券商的基础上，新增天
风证券、中信建投等两家头部券商，获得首覆盖及业绩点评等研报 16 篇，有效增强上
市公司价值传递效能。
律法规，以及《公司章程》和《信息披露管理制度》的相关规定，切实履行信息披露义
务，确保所披露信息的真实、准确、完整、及时与公平。全年共计发布 96 份公告及相
关文件，涵盖应披露事项，全面覆盖公司治理、财务状况、经营成果、关联交易等关键
领域，保障了投资者的知情权。同时，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》
的相关规定，对涉及公司定期报告的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记
录内幕信息，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。
计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审
计年限的上限。为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司实际情况，经第四届
董事会第二十四次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于聘任 2024 年度
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会计师事务所的议案》，改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的
审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。
公司于 2024 年 12 月 20 日完成了第五届董事会换届工作，公司董事会设董事 9 名，
其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各
位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度
开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董
事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影
响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表专业的意见。
券交易、防范短线交易违规的提醒》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及党的二十届三中
全会精神等重要文件，加深了公司董监高对相关法律法规和政策的理解，促使公司不断
提高规范运作水平和信息披露质量。
三、2024 年度工作亮点与突破
近年来，公司聚焦“工程咨询”和“工程施工”两大主业，依托“城市桥梁智慧监
测平台”、“钢结构无损检测智慧管理平台”及“GIS+BIM 综合运维管理平台”等数字
化平台，全面推进业务转型升级。通过积极承接新建工程业务寻求增量突破，持续深耕
在役工程业务谋求未来发展，构建起贯穿工程项目全生命周期的服务体系。
工程咨询：报告期内，公司持续发挥工程咨询业务优势，深度融入“两新一重”国
家战略布局（新型基础设施/新型城镇化/重大工程），紧抓国家专项债及地方化债等政
策机遇，执行项目筛选机制（优先承接有资金保障的项目）以优化业务结构，深化与控
股股东业务协同，积极开展第三方飞检、一房一验等新业务，在当前的宏观经济形势下，
展现出较强的抗周期能力和战略调整成效。
工程施工：报告期内，公司立足市政基础设施管养优势，抢抓城市更新政策红利，
中标多个桥隧维修加固项目，实现桥隧改造业务规模突破；同时，为应对建筑行业周期
调整，公司通过标准化管理体系建设等夯实内部管理，提升管理效能，探索“施工+建
材”协同模式，布局建筑工程全链服务生态。
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报告期内，公司主营业务收入完成 66.05 亿元，其中：勘察设计、工程管理、试验
检测等工程咨询业务实现收入 6.79 亿元，同比减少 3.75%；建筑施工、综合管养等工程
施工业务实现收入 59.26 亿元，同比增长 83.12%。
巩固并扩大在福建、辽宁、浙江等省份的市场份额。同时，积极布局大湾区、长三角、
京津冀、川渝等国家经济发展核心区域，并在“一带一路”沿线国家及东南亚等海外市
场实现业务突破。
新进市场：勘察设计首次承接东欧及东南亚国家的设计业务（塞尔维亚丘卡卢-佩
吉铜金矿上部矿带金诚信新增房建的设计项目、建发新兴能源泰国厂区设计总包项目）；
综合管养首次承接省外建筑修缮业务（江西抚州办事处大楼的房产解危加固及恢复性装
修项目）。
业务亮点：勘察设计承接排水防涝、城中村改造等国家重点项目，累计设计合同额
超 7600 万元；工程管理承接第三方飞检、一房一验、安全专项咨询等房产相关业务，
累计合同额超 3500 万元；综合管养承接了福建省首个大型桥梁抗震加固一体化协同项
目，单项合同额超 1000 万元。
灯塔项目：勘察设计承接首个以设计施工双资质承揽的 EPC 项目——“2024 大连
夏季达沃斯论坛”中心景观大连未来魔方深化设计与施工工程，承接云南省盐津县国家
储备林建设项目设计施工总承包 EPC 项目，开辟农林大型项目业绩；工程管理承接国家
首批超大特大城市城中村改造项目之一——厦门翔安欣安雅苑项目，承接全长 70.09 公
里的福建省宁德至古田段新建公路机电工程项目；试验检测承接复杂海洋环境下深海超
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长大直径（桩长 144 米、桩径 4 米，护筒 93.4 米）灌注桩成孔检测——宁上高速东吾
洋特大桥，承接宁波梅山港口基础设施重点项目（单项合同额超 2000 万），创公司单
项检测业务合同额新高。
报告期内，公司勘察设计、工程管理、试验检测等工程咨询业务作为公司优势业务，
在行业发展增速放缓的形势下，工程咨询业务仍保持增长态势，完成新签合同 9.95 亿
元，同比增长 0.4%；建筑施工、综合管养等工程施工业务受房地产行业影响，完成新签
合同 45.75 亿元，同比下降 60.67%。
期服务领域的深厚积累，聚焦“工程医院”品牌建设与科技创新双轮驱动，通过整合检
测、设计、维养等全周期服务资源，打造在役工程智慧服务平台。
报告期内完成品牌体系搭建：举办主题研讨活动确立“三步走”发展战略，发布客
户服务手册与导诊指南，组建由 10 名注册工程师（含 2 博士 5 正高）为主的解决方案
专家库，获发明专利 11 项、实用新型专利 5 项，与华侨大学申报获批了工程健康检测
诊断与管养福建省产教融合研究生联合培养基地。
同步推进三级技术管控与重点研发协同创新，成立桥梁、钢结构等 6 个专项攻坚组
及专家工作室，构建“微课堂+赋能大讲堂+案例库”知识体系。全年开展 9 项内部研发、
项、中国公路建设行业协会科技进步二等奖 1 项、“GHDA 环球人居设计大奖”金奖、银
奖、优秀奖各 1 项等荣誉，推动高粘高弹改性沥青等四新技术规模化应用，实现科技成
果转化率与客户满意度双提升。
工程医院的建设有效促进了在役工程业务承接，年内落地项目合同额达 1.72 亿元，
标志业务模式实现从单一服务向生态化平台升级。
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及成本管控等管理举措，实现经营稳步增长和全方位提质增效的年度工作目标。
（1）聚焦人才发展：鉴于行业发展趋势与技术工艺迭代，公司创新人才开发与培
养模式，开展人才盘点，并基于公司未来业务及发展规划，建立了人才胜任素质模型，
明确了未来一个阶段公司人才培养的方向及路径；整合资源，“抓两头”（即干部与管
培生）培养，全年开展各类管理及专业技术培训覆盖近 600 人次。
（2）强化收款管理：公司依托合同系统中建立收款周期模型，内置预警机制确保
账款追踪及时性；综合运用政府化债协商、法律诉讼等方式加速资金回笼，保障现金流
稳定。全年实现回款 61.55 亿元，同比增长 78%。
（3）强化数字升级：公司推进业财一体化，打通多系统数据壁垒，实现业务、合
同、财务数据实时流转，规避人工干预，确保数据高效精准。运营数据平台集成新签、
回款等核心指标自动生成分析报告，支持管理层 PC/移动端实时监测关键指标，快速识
别风险、预警纠偏，为企业数字化运营和科学决策提供支撑。
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（4）强化成本管控：以“优本增效”为核心目标，优化了目标成本清单，构建项
目全周期成本动态管理体系，完成工程管理业务成本管理系统开发与上线；同时公司强
调精准用工策略，强化人效考核体系，严控费用，优化成本。
四、2025 年公司董事会重点工作
党建引领，推动科技赋能，打造差异化竞争优势，紧扣“增规模、增利润，有灯塔、有
生态，好口碑”的经营管理主线，扎实推进公司高质量发展。
净利润比上年同期增长 10-30%。
（说明：上述数据为公司 2025 年年度经营计划的内部考核指标，不代表公司的盈
利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司经营管
理等多种不确定因素，请投资者特别注意。）
以“工程医院”品牌为载体，强化“业务+协同+投资”三轮驱动模式，加速新质生
产力培育与生态圈业务体系建设。
重点业务突破：聚焦城市生命线工程、城市更新及绿色基建领域，承接具有行业引
领性的灯塔项目，树立品牌示范效应。深度参与民生工程（如城中村改造、危旧房更新、
市政基础设施补短板等）及绿色水利工程（防洪排涝、高标准农田、国家储备林、黑土
地保护、流域治理等），强化社会责任与品牌价值。
深化业务协同：持续深化与控股股东业务协同，稳步提升建筑施工、建筑设计、工
程管理、试验检测等关联业务的同时，拓展建筑材料新领域，实现产业链资源高效整合。
资本运作赋能：依托资本市场平台，积极寻找与主营业务互补且兼具战略协同效应
的企业或资产开展收并购或股权合作，加快新技术、新产品、新市场及新团队的能力补
充，推动主业转型升级。
扩大优势区域的市场份额，扎实巩固新进市场同时，重点拓展大湾区、长三角、京
津冀、川渝等国家经济核心区。同时，凭借公司的品牌效应及技术优势，借力国内重大
战略机遇和“一带一路”投资机会，推进海外市场寻求新突破。
二○二四年年度股东会会议资料
推行大客户战略，拓展地方政府、大型央国企、头部企业等优质客户，建立长期战
略合作关系，通过资源共享、技术互补实现价值共赢。
以党建引领为核心，推动党建与企业发展深度融合，筑牢技术、人力、安全三大支
撑，为项目落地、人才培育和可持续发展奠定坚实基础。同时，聚焦数字建设、优本增
效、管理穿透、财务健康、价值传递五项提质，从前沿技术应用到成本精细管控，从内
部管理优化到业绩持续提升，全方位推动企业提质增效，推进企业价值从成本优势向生
态价值发展。
五、结束语
会高效完成治理使命，公司业绩保持平稳增长，投资者权益得到了充分保障。立足新起
点，董事会将深化治理能级建设，强化战略决策中枢功能，以创新治理模式赋能价值增
长，矢志成为股东价值创造的贡献者与社会责任践行的典范企业。
请各位股东和股东代表审议。
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议案三：
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
监事会成员依照《公司法》《证券法》和建发合诚《公司章程》《公司监事会议事规则》
等有关规定，本着勤勉尽责的精神，依法认真监督董事会履行股东会的决议，督促董事
和高管遵守法律法规和《公司章程》等相关规定，并认真发表监事会意见和建议，在维
护公司及全体股东利益、全面提高公司治理水平、规范公司运作等方面发挥积极作用，
维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会运作情况
本年度，公司监事会共召开会议 7 次，各位监事积极出席监事会会议，整体出席率
达 100%，审议议案共 17 项。此外，各位监事出席股东会 5 次，并依法列席公司董事会
会议 8 次。报告期内监事会会议情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议议案
会第十六次会议 2.关于 2024 年度与金融机构
发生关联交易额度预计的议案
要的议案
报告的议案
告的议案
会第十七次会议 5.关于 2023 年度内部控制评
价报告的议案
值准备的议案
告的议案
银行等机构申请综合授信并提
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供担保的议案
会第十八次会议
会第十九次会议 2.关于 2024 年半年度计提资
产减值准备的议案
会第二十次会议 的议案
会第二十一次会议 职工代表监事的议案
会第一次会议 的议案
二、2024 年度监事会主要工作
本年度，公司监事会成员积极参加上海证券交易所、厦门证监局及公司组织的各类
监管政策培训，提高了对上市规则的认识，提升履职能力和监督水平。在此基础上，监
事会成员对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制、定期报告、
对公司监事会换届等相关重要事项进行了监督与核查，切实履行了监督职责。具体如下：
公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定规范运
作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤
勉尽职；公司董事会、股东会会议的召开程序和决议事项均符合相关规定。报告期内，
公司监事会成员列席了董事会和股东会会议，对董事会提交股东会审议的各项报告和提
案内容，监事会均无异议；监事会对股东会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能
够认真履行股东会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生；监事会未发现公
司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规、《公司章程》和损害公司
与股东利益的行为。
监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督和审
核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制有效、财务状况良好，公司财务报告真
实、准确反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2024 年年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。
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监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行
了审核，监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；公司现有内部控制制度较
为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较
好执行。
监事会根据《证券法》的规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规
定的要求，对董事会编制的 2024 年定期报告进行了认真审核，监事会认为：董事会编
制和审核公司 2024 年定期报告的程序符合法律、法规和证券监管部门的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据中华人民共和国财政部（以
下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 17 号》
（财会〔2023〕21 号）相关规
定的要求进行调整。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求
进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司 2024 年关联交易进行了审核
并对关联交易实际执行情况开展持续监督，监事会认为：上述关联交易为公司生产经营
所需，具备业务实质，其定价原则体现了公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性，
不存在向控股股东及其关联方输送利益的情形。该等关联交易的决策程序，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
要求及时履行了相关信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。
因公司第四届监事会任期届满，2024 年 12 月 20 日，公司 2024 年第四次临时股东
会审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举曹馨予女士、
罗雯女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举的职工代表
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监事张小明先生共同组成新一届监事会。第五届监事会第一次会议选举曹馨予女士为监
事会主席。公司监事会成员选举程序规范，新任监事履职能力符合任职条件，不存在不
得担任公司监事的情形。
三、工作展望
理结构，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查,依法列席董事会及股
东会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,防范运营风险，提
高公司治理水平，更好地维护全体股东的权益。同时，监事会将不断强化自身建设，进
一步提升履职能力，开展法律法规、公司治理、财务管理等相关学习培训，更好地发挥
监事会的监督职能。
请各位股东和股东代表审议。
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议案四：
关于2024年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
万元，归属于母公司股东的净利润 9,560.72 万元，每股收益 0.3668 元。截止 2024 年 12
月 31 日，公司总资产 461,678.03 万元，总负债 340,206.75 万元，归属于母公司股东的
所有者权益 107,448.69 万元。
一、主要财务指标：
单位 ：人民币万元
项 目 期末余额 期初余额 变动额 变动率
一、财务状况
总资产： 461,678.03 299,839.67 161,838.36 53.97%
总负债： 340,206.75 187,779.91 152,426.84 81.17%
归属于母公司所有者权益： 107,448.69 99,366.60 8,082.09 8.13%
二、经营业绩 本期发生额 上年同期发生额 变动额 变动率
营业收入： 660,902.06 394,594.80 266,307.26 67.49%
利润总额： 15,446.17 9,712.96 5,733.21 59.03%
净利润： 12,290.44 8,024.54 4,265.90 53.16%
归属于母公司股东的净利润 9,560.72 6,592.40 2,968.32 45.03%
经营活动产生的现金流量净额: 47,065.48 44,532.55 2,532.93 5.69%
期末余额/ 期初余额/
三、主要财务指标 变动额 变动率
本期发生额 上年同期发生额
每股收益（元/股）： 0.3668 0.2529 0.1139 45.04%
归属于公司普通股股东的加
股东 权平均净资产收益率
收益 扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东加权平均净 8.67% 6.49% 2.18%
资产收益率
资产负债率: 73.69% 62.63% 11.06%
偿债能
流动比率： 1.24 1.39 -0.15
力指标
每股净资产（元/股）： 4.12 3.81 0.31 8.14%
盈利能
主营业务销售毛利率： 5.93% 8.82% -2.89%
力指标
现金流 每股经营活动现金净流量
量指标 （元/股）
表 1、主要财务指标表
二○二四年年度股东会会议资料
二、主营业务分析
公司 2024 年完成主营业务收入 660,500.07 万元，较上年同期增长 266,347.24 万元，
增长率 67.57%。主要是本报告期建筑施工业务规模增长及履约进度推进的影响。具体
分析如下：
单位：人民币万元
业务类型 增减金额
收入额 结构占比 收入额 结构占比 波动
工程管理 15,757.12 2.39% 16,632.71 4.22% -875.59 -1.83%
试验检测 11,978.36 1.81% 12,688.35 3.22% -709.99 -1.41%
工程咨询
勘察设计 40,155.80 6.08% 41,216.29 10.46% -1,060.49 -4.38%
小计 67,891.28 10.28% 70,537.35 17.90% -2,646.07 -7.62%
综合管养 21,120.60 3.20% 21,003.19 5.33% 117.41 -2.13%
工程新材
工程施工 料
建筑施工 569,761.61 86.26% 299,068.45 75.88% 270,693.16 10.39%
小计 592,608.79 89.72% 323,615.48 82.10% 268,993.31 7.62%
合 计 660,500.07 100.00% 394,152.83 100.00% 266,347.24
表 2、主营业务收入变动分析表
公司 2024 年主营业务毛利率 5.93%，较上年同期下滑 2.89%，主要是本报告期增
加的建筑施工业务毛利率较低的影响。按业务分析如下：
业务类型 2024 年毛利率 2023 年毛利率 毛利率波动
工程管理 27.87% 31.46% -3.59%
试验检测 31.06% 31.02% 0.04%
工程咨询
勘察设计 34.61% 34.45% 0.16%
小计 32.42% 33.13% -0.71%
综合管养 19.08% 16.25% 2.83%
工程新材料 21.74% 13.22% 8.52%
工程施工
建筑施工 2.24% 2.51% -0.27%
小计 2.90% 3.52% -0.62%
合并 5.93% 8.82% -2.89%
表 3、主营业务收入毛利率波动分析表
（1）本报告期工程管理业务毛利率27.87%，较上年同期下滑3.59%，主要是本报告
期建发合诚国省干线等项目工期延长的影响。
二○二四年年度股东会会议资料
（2）本报告期试验检测业务毛利率 31.06%，较上年同期提升 0.04%，本报告期较
上年同期无显著波动。
（3）本报告期勘察设计业务毛利率 34.61%，较上年同期提升 0.16%，本报告期较
上年同期无显著波动。
（4）本报告期综合管养业务毛利率 19.08%，较上年同期提升 2.83%，主要是本报
告期福建怡鹭海翔 B 标等项目结算以及毛利较好的公路路产、公路标线等项目收入增
加的影响。
（5）本报告期工程新材料业务毛利率 21.74%，较上年同期提升 8.52%，主要是上
年同期毛利较低的福建怡鹭路面材料业务占比较高的影响。
（6）本报告期建筑施工业务毛利率2.24%，较上年同期下滑0.27%，主要是本报告
期合诚建设毛利率较低的杭州等省外项目占比增加的影响。
三、费用情况分析
单位 ：人民币万元
科目 2024 年发生额 2023 年发生额 变动额 变动率（%）
销售费用 2,266.61 2,469.79 -203.18 -8.23
管理费用 13,026.93 12,160.68 866.25 7.12
研发费用 4,071.33 3,621.13 450.20 12.43
财务费用 -175.83 17.49 -193.32
表 4、期间费用变动分析表
主要是本报告期里隽设计和大连市政院薪酬费用减少的影响。
主要是本报告期薪酬费用及咨询服务费增加的影响。
主要是本报告期里隽设计和大连市政院研发人工成本投入增加的影响。
银行借款利息支出减少、利息收入增加的影响。
四、资产、负债、所有者权益情况分析
末较期初增加 161,838.36 万元，增幅 53.97%，其中变动幅度较大的有：
二○二四年年度股东会会议资料
单位 ：人民币万元
期末余额占总 期初余额占总
变动率
项目 期末余额 资产的比例 期初余额 资产的比例 变动额
（%）
（%） （%）
货币资金 108,396.52 23.48 65,131.98 21.72 43,264.54 66.43
应收票据 382.99 0.08 135.17 0.05 247.82 183.34
应收款项融资 113.28 0.02 113.28 100.00
预付款项 1,283.75 0.28 855.45 0.29 428.30 50.07
存货 17,720.08 3.84 2,510.43 0.84 15,209.65 605.86
合同资产 193,363.28 41.88 100,636.47 33.56 92,726.81 92.14
表 5、资产变动分析表
（1）货币资金期末余额 108,396.52 万元，较期初增加 43,264.54 万元，增幅 66.43%，
主要是本报告期合诚建设业务规模增长，资金净流入增加的影响。
（2）应收票据期末余额 382.99 万元，较期初增加 247.82 万元，增幅 183.34%，主
要是本报告期福建怡鹭收到商业承兑汇票的影响。
（3）应收款项融资期末余额 113.28 万元，较期初增加 113.28 万元，增幅 100.00%，
主要是本报告期合诚检测、福建怡鹭及里隽设计收到“6+9 银行”的银行承兑汇票的影响。
（4）预付款项期末余额 1,283.75 万元，较期初增加 428.30 万元，增幅 50.07%，主
要是本报告期预付工程水电费及设计费增加的影响。
（5）存货期末余额 17,720.08 万元，较期初增加 15,209.65 万元，增幅 605.86%，
主要是本报告期合诚建设业务规模增长，合同履约成本增加的影响。
（6）合同资产期末余额 193,363.28 万元，较期初增 92,726.81 万元，增幅 92.14%，
主要是本报告期合诚建设业务规模增长的影响。
末较期初增加 152,426.84 万元，增幅 81.17%，其中变动幅度较大的有：
单位：人民币万元
期末余额占 期初余额占
变动率
项目 期末余额 总资产的比 期初余额 总资产的比 变动额
（%）
例（%） 例（%）
短期借款 170.22 0.06 -170.22 -100.00
应付账款 291,937.75 63.23 145,106.02 48.39 146,831.73 101.19
其他应付款 12,463.65 2.70 8,551.60 2.85 3,912.05 45.75
二○二四年年度股东会会议资料
其他流动负债 12,024.20 2.60 8,414.44 2.81 3,609.76 42.90
租赁负债 690.79 0.15 1,295.12 0.43 -604.33 -46.66
递延所得税负债 235.10 0.05 691.20 0.23 -456.10 -65.99
表 6、负债变动分析表
（1）短期借款期末余额 0 万元，较期初减少 170.22 万元，减幅 100.00%，主要是
本报告期偿还银行借款的影响。
（2）应付账款期末余额 291,937.75 万元，较期初增加 146,831.73 万元，增幅
（3）其他应付款期末余额 12,463.65 万元，较期初增加 3,912.05 万元，增幅 45.75%，
主要是本报告期合诚建设履约保证金及大连市政院代收代付款增加的影响。
（4）其他流动负债期末余额 12,024.20 万元，较期初增加 3,609.76 万元，增幅
（5）租赁负债期末余额 690.79 万元，较期初减少 604.33 万元，减幅 46.66%，主
要是本报告期大连市政院、里隽设计及合诚建设支付房租的影响。
（6）递延所得税负债期末余额 235.10 万元，较期初减少 456.10 万元，减幅 65.99%，
主要是期末应纳税暂时性差异减少的影响。
单位：人民币万元
期末余额占总 期初余额占总
变动率
项目 期末余额 资产的比例 期初余额 资产的比例 变动额
（%）
（%） （%）
资本公积 12,647.47 2.74 12,123.96 4.04 523.51 4.32
未分配利润 64,459.47 13.96 57,188.89 19.07 7,270.58 12.71
少数股东权益 14,022.59 3.04 12,693.16 4.23 1,329.43 10.47
表 7、所有者权益变动分析表
（1）资本公积期末余额 12,647.47 万元，较期初增加 523.51 万元，增幅 4.32%，
主要是本报告期大连市政院股权激励摊销及收购福建怡鹭少数股东的影响。
（2）未分配利润期末余额 64,459.47 万元，较期初增加 7,270.58 万元，增幅 12.71%，
主要是本报告期合诚建设业务规模增长的影响。
（3）少数股东权益期末余额 14,022.59 万元，较期初增加 1,329.43 万元，增幅
二○二四年年度股东会会议资料
五、现金流量情况
单位：人民币万元
本期 上年同期 变动率
项目 变动额
发生额 发生额 （%）
经营活动产生的现金流量净额 47,065.48 44,532.55 2,532.93 5.69
其中：销售商品、提供劳务收到的现金 605,829.20 340,680.02 265,149.18 77.83
购买商品、接受劳务支付的现金 502,480.58 251,471.48 251,009.10 99.82
支付其他与经营活动有关的现金 23,683.84 17,203.67 6,480.17 37.67
投资活动产生的现金流量净额 -731.27 -1,573.43 842.16
其中：收回投资收到的现金 391,536.00 180,600.00 210,936.00 116.80
取得投资收益收到的现金 619.58 231.16 388.42 168.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
投资支付的现金 391,536.00 180,693.40 210,842.60 116.69
筹资活动产生的现金流量净额 -4,188.03 -10,340.08 6,152.05
取得借款收到的现金 167.61 -167.61 -100.00
偿还债务支付的现金 8,487.49 -8,487.49 -100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,085.39 1,307.81 777.58 59.46
支付其他与筹资活动有关的现金 2,102.64 740.13 1,362.51 184.09
表 8、现金流量变动分析表
主要是本报告期合诚建设业务规模增长，净流入增加的影响。
报告期理财收益增加、且上年同期支付资产购置款较多的影响。
要是上年同期偿还银行短期借款的影响。
请各位股东和股东代表审议。
建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
议案五：
关于 2024 年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
（以下简称“容诚会计师事务所”）审计，2024
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普
通股股东的净利润为 95,607,208.41 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为
根据公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发
展的前提下，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日，总股本 260,673,140 股为测算基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计拟派发现金红利 31,280,776.8 元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.72%。
本次利润分配方案满足《公司章程》中规定的“任意三个连续会计年度内，公司以
现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”的要求，满足
《未来三年(2022~2024 年)股东回报规划》中规定的“未来三年每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 15%”，符合公司持续、稳定的利润分配
政策，亦符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
因此，公司根据自身盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公
司的可持续发展，制定 2024 年度利润分配方案，满足《公司法》
《证券法》
《公司章程》
的要求，有利于与股东共享公司成长和发展的成果。
请各位股东和股东代表审议。
建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
议案六：
关于 2025 年度财务预算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司的发展目标，编制2025年度财务预算方案如下：
一、预算编制说明
行情况和结果，在基本假设下，充分考虑公司现行业务基础、经营能力、市场变化等因
素的前提下，结合 2025 年度经营计划，本着求实稳健的原则编制。
二、预算编制基本假设
三、主要预算指标
四、确保财务预算完成的措施
管理穿透、财务健康、价值传递五项提质，全方位推动企业提质增效。
生产力培育与生态圈业务体系建设。
力国内重大战略机遇和“一带一路”投资机会，推进海外市场寻求新突破。
战略合作关系，通过资源共享、技术互补实现价值共赢。
二○二四年年度股东会会议资料
五、其他说明
上述财务预算、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测及承诺，能否实现
取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司经营管理等多种不确定因素。
请各位股东和股东代表审议。
建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
议案七：
关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、综合授信申请情况
根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度
授信额度使用情况，公司及各子公司 2025 年度拟合计向金融机构申请总额不超过 15 亿
元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：
（1）向银行金融机构申请单家不超 3 亿元的综合授信：包括中国农业银行股份有
限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦
门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行
股份有限公司大连分行、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门
分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行、中国交通银行股份有限公司厦门分行、
上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、华夏银行厦门分行等。
（2）向厦门建发融资担保有限公司等其他金融机构申请不超 4.5 亿元的综合授信。
具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度可循环
使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公
司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
二、担保情况概述
公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过人民币
公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、
信用担保等，担保期限自公司股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止。具体情
况如下：
担保额度
担保单位 被担保单位 备注
（万元）
建发合诚工程咨询股份有限公司 厦门合诚工程检测有限公司 6,500.00
二○二四年年度股东会会议资料
建发合诚工程咨询股份有限公司 厦门合诚水运工程咨询有限公司 800.00
建发合诚工程咨询股份有限公司 厦门合诚工程设计院有限公司 1,000.00
建发合诚工程咨询股份有限公司 厦门合诚工程技术有限公司 2,500.00 被担保单
建发合诚工程咨询股份有限公司 福建科胜新材料有限公司 700.00 位资产负
债率小于
大连市市政设计研究院有限责任
建发合诚工程咨询股份有限公司 5,000.00 70%
公司
建发合诚工程咨询股份有限公司 福建怡鹭工程有限公司 14,000.00
厦门合诚工程检测有限公司 厦门合诚工程技术有限公司 500.00
被担保单
位资产负
建发合诚工程咨询股份有限公司 合诚（厦门）建设工程有限公司 58,000.00
债率大于
合计 89,000.00
三、被担保人基本情况
法定 与公司
公司名称 注册资本 经营范围
代表人 关系
厦门合诚工
全资子
程检测有限 倪伟龙 3000 万 其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。
公司
公司
许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建
设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批
厦门合诚水 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
全资子
运工程咨询 吴文春 400 万 批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨
公司
有限公司 询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；招投
标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
厦门合诚工 工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；房
全资子
程设计院有 陈俊平 500 万 屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；市政道路工
公司
限公司 程建筑。
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工
程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
厦门合诚工 文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施
全资子
程技术有限 刘向东 1500 万 工；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销
公司
公司 售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁；建筑
工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发
展；建筑砌块制造。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
福建科胜新 一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；
全资子
材料有限公 陈来发 2500 万 新材料技术推广服务；水泥制品制造；高性能纤维
公司
司 及复合材料制造；建筑砌块制造；石灰和石膏制
二○二四年年度股东会会议资料
造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制造；
金属链条及其他金属制品制造；建筑材料生产专用
机械制造；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品
销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销
售；金属材料销售；砼结构构件销售；建筑工程机
械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研
发；石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危
险化学品）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；
工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；人防工
程设计；建筑智能化系统设计；测绘服务；地质灾
害治理工程设计；地质灾害危险性评估；国土空间
规划编制；特种设备设计；地质灾害治理工程勘
查；建设工程质量检测；检验检测服务；建设工程
大连市市政 施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
设计研究院 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 控股子
徐辉 2000 万
有限责任公 件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；基 公司
司 础地质勘查；工程管理服务；环保咨询服务；社会
稳定风险评估；土地调查评估服务；软件开发；招
投标代理服务；住房租赁；土地整治服务；土壤污
染治理与修复服务；对外承包工程；生态恢复及生
态保护服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营；路
基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程设
计；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置
（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：树木种植经
福建怡鹭工 营；林业有害生物防治服务；非金属矿物制品制 控股子
刘向东 8800 万
程有限公司 造；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工； 公司
土石方工程施工；非金属矿及制品销售；水泥制品
销售；机械设备销售；住房租赁；建筑工程机械与
设备租赁；工程和技术研究和试验发展；新材料技
术研发；市政设施管理；城市绿化管理；专业保
洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
合诚（厦
为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服 控股子
门）建设工 方建新 10000 万
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理 公司
程有限公司
除外）
；园林绿化工程施工；建筑材料销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
二○二四年年度股东会会议资料
（1）截至 2024 年 12 月 31 日，被担保的各控股子公司经营情况。
单位：人民币万元
流动负债
公司名称 资产总额 净资产 净利润 负债总额 营业收入
总额
厦门合诚工程检测有
限公司
厦门合诚水运工程咨
询有限公司
厦门合诚工程设计院
有限公司
厦门合诚工程技术有
限公司
福建科胜新材料有限
公司
大连市市政设计研究
院有限责任公司
福建怡鹭工程有限公
司
合诚（厦门）建设工
程有限公司
四、对外担保的主要内容
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额将以公司 2024 年年
度股东会审议通过后，与相关金融机构签署的正式担保合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为 14,200.00
万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 13.22%。公司及子公司不存在
逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
请各位股东和股东代表审议。
建发合诚工程咨询股份有限公司
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议案八：
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
在确保公司正常经营及资金安全的前提下，为提升闲置自有资金使用效益，建发合
诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司投资管理制度》
的相关规定，拟使用自有闲置资金用于现金管理，使用最高额度不超过人民币 12 亿元
认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述
额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）资金来源：暂时闲置的自有资金。
（二）投资额度：公司用于购买理财产品的最高额度为 12 亿元，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
（三）投资方式：为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动
性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不
存在关联关系，不构成关联交易。
（四）投资额度期限：理财额度不超过 12 亿元（含本数），自股东会审议通过之日
起至 2025 年年度股东会召开之日止。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财
产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买
的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司的影响
在确保公司主营业务稳健运营及资金流动安全的前提下，公司通过审慎开展闲置自
有资金现金管理运作，提升资本配置效能进而获取稳健财务收益，符合公司和全体股东
的利益。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产
品列示为“交易性金融资产”、
“其他非流动金融资产”等科目，取得的理财收益列示为
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“投资收益”。
四、实施方式
董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述资金额度及授权期限内全权行使投
资决策权并签署相关法律文件及协议，同时授权公司管理层具体组织实施相关事宜。
请各位股东和股东代表审议。
建发合诚工程咨询股份有限公司
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议案九：
关于2025年度日常关联交易额度预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
基于公司日常生产经营的需要，公司拟与厦门建发集团有限公司（以下简称“建发
集团”）及其控制企业（含建发房地产集团有限公司，以下简称“建发房产”）、建发集
团其他关联方发生关联交易，充分发挥与关联方协同作用，实现优势资源互补，促进业
务发展。
一、 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
关联交易 2024 年
关联交易类别 关联交易内容 发生金额 际金额差异较
对象 预计金额
（注①） 大的原因
向关联人销售商 设计与工程管理、检测
建发集团及 118 44.84
品、提供劳务 服务、建筑施工等
其控制企业、
建发集团其 注②
向关联人采购商 购买与生产经营相关
他关联方 7 3.74
品、接受劳务 商品及服务
合计 125 48.58
注①：向关联人销售商品、提供劳务的统计口径为当年度实际签订合同总额；向关联人采购商
品、接受劳务的统计口径为当年度采购商品、接受劳务支付总额。
注②：2024 年，整体宏观经济下行承压，房地产市场受此波及，投资持续下降，市场环境竞争
进一步加剧。在此背景下，公司控股股东主动调整土地储备策略，拿地节奏较往年更为审慎。受此
影响，作为产业链关联方的公司可承接的建筑设计及施工总包业务量同步缩减，致使关联销售交易
（销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务）的预估规模与实际金额产生偏差。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
公司与建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方 2025 年度的日常关联交易具
体预计情况如下：
单位：亿元
关联交易 关联交易 上年实际发
关联交易内容 预计金额 业务比例 年实际金额差
类别 对象 生金额
（注①） （注②） 异较大的原因
向关联人销 勘察设计、工程管
建发集团及其
售商品、提 理、检测服务等工程 3 27.08% 2.17 —
控制企业、建
供劳务 咨询业务
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发集团其他关 建筑施工、综合管养 积极拓展建筑
联方 等工程施工业务 施工业务
小计 83 — 44.84 —
建发集团及其
向关联人采 购买日常消费品及 系采购建筑施
控制企业、建
购商品、接 服务、购买与生产经 8 11.27% 3.74 工材料增加所
发集团其他关
受劳务 营相关商品 致。
联方
小计 8 — 3.74 —
合计 91 — 48.58 —
注①：在上述预计总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（即建
发集团）的各个关联方内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本额度有效期自 2024
年度股东会审议批准之日起至 2025 年公司股东会审议批准关联交易额度之日止。
注②：向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为预估 2025 年度销售商品、提供
劳务的同类合同总额；向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为预估 2025 年度采
购商品、接受劳务的支付总额。
三、主要关联方介绍
关联方 1：厦门建发集团有限公司
名称 厦门建发集团有限公司
性质 有限责任公司（国有独资）
成立日期 2000 年 12 月 6 日
住所 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼
法定代表人 黄文洲
注册资本 900,000 万人民币
主要股东 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；对第一产业、
第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；其他未列明
营业范围 信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）
；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列
明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项
目）。
关联关系 公司间接控股股东
截至 2024 年 9 月 30 日，建发集团总资产为 9,469.36 亿元，净资产为 2,669.74 亿元；2024
主要财务数据
年 1-9 月，建发集团未经审计的营业收入为 5,194.11 亿元，净利润为 34.02 亿元。（未经
二○二四年年度股东会会议资料
审计）
其他说明 实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联方 2：厦门建发股份有限公司
名称 厦门建发股份有限公司（下称“建发股份”）
性质 其他股份有限公司（上市）
成立日期 1998 年 6 月 10 日
住所 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
法定代表人 林茂
注册资本 294709.5201 万元
主要股东 厦门建发集团有限公司
一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经
纪与代理（不含拍卖）
；销售代理；豆及薯类销售；食用农产品批发；饲料原料销售；初
级农产品收购；水产品批发；水产品零售；林业产品销售；食用农产品初加工；非食用
农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）
；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服
装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含
危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车
零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；电
营业范围
子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运
输代理；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需
要许可的商品）
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售。
（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的
进出口；保税仓库经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
关联关系 公司间接控股股东
截至 2024 年 9 月 30 日，建发股份总资产为 8,760.13 亿元，所有者权益为 2,281.49 亿元；
主要财务数据
。
二○二四年年度股东会会议资料
关联方 3：建发房地产集团有限公司
名称 建发房地产集团有限公司
性质 其他有限责任公司
成立日期 1998 年 7 月 28 日
住所 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 38 楼
法定代表人 赵呈闽
注册资本 200,000 万人民币
主要股东 厦门建发股份有限公司、厦门建发集团有限公司
材料（不含化学危险物品）；4、装修、装饰；5、经营本企业自产品的出口业务和本企业所
营业范围
经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系 公司间接控股股东
截至 2024 年 9 月 30 日，建发房产总资产为 4702.88 亿元，所有者权益为 1,164.83 亿元。
主要财务数据
关联方 4：厦门益悦置业有限公司
名称 厦门益悦置业有限公司
性质 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期 2015 年 5 月 18 日
住所 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元之八十五
法定代表人 林伟国
注册资本 200,000 万人民币
主要股东 厦门利柏商务服务有限公司
房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；物业管理；对第一产业、第
二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除
外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；房屋建筑业；建筑装饰业；
营业范围
其他工程准备活动（不含爆破）；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工
程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；五金零售；涂料
零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零
二○二四年年度股东会会议资料
售；建材批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技
外。
关联关系 公司控股股东
截至 2024 年 9 月 30 日，厦门益悦总资产为 4,447.8 亿元，所有者权益为 924.2 亿元。2024
主要财务数据
年 1-9 月，厦门益悦实现营业收入 565.5 亿元，归母净利润 12.4 亿元（未经审计）。
厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”
）为公司控股股东，截至目前持有公
司 75,633,940 股股份，占公司总股本的 29.01%，根据《上海证券交易所股票上市规则》
厦门益悦为建发集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的
规定，建发集团及其控制企业为本公司关联法人。
此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，建发集团部分关联方与
本公司构成关联法人关系。
建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方财务及资信状况良好，有能力履行与
公司达成的各项协议。
四、关联交易的主要内容及定价依据
确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。定价原则为：
（1）按定价部门定价执
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行；（2）按招标竞价执行；（3）参考市场价按所签协议价执行。
交易的内容、交易价格等具体事项。
为准。
五、关联交易目的以及对公司的影响
公司与关联方日常关联交易为公司正常生产经营的需要，能充分发挥公司的专业技
术优势，与关联方形成优势互补进而实现业务协同，有利于公司主营业务发展和扩张。
公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自
愿、互惠互利，维护交易双方的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司与关联方预估 2025 年度日常关联交易中：1、经测算，工程咨询业务（包括勘
察设计、工程管理、试验检测等）年度关联交易合同预估总额，占同类型业务全年预计
签约规模的比例约为 27.08%；2、经测算，工程施工业务（包括综合管养、建筑施工等）
年度关联交易合同预估总额，占同类型业务全年预计签约规模的比例约 95.35%。其中
①综合管养业务以非关联方为主，②建筑施工业务尚处发展初期，将仍以关联方业务为
主，旨在积累业绩、夯实管理基础，并积极寻求非关联方业务的突破。因此，日常关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此对关联方形成较大依赖。
六、风险提示
交易额度不代表具体年度新签合同金额。
无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。
交易额度不作为收入预测的基础。
七、其他说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.9 的规定，公司股东会审议本议案时，关
联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。
提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易
及金额，并授权公司及各子公司法定代表人及其授权代表人签署相关交易文件。
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请各位股东和股东代表审议。
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议案十：
关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，
提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（曾用名：厦门
金原融资担保有限公司，以下简称“厦门建发担保”）开展担保等综合业务。
厦门建发担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）
的子公司，本交易构成关联交易。
二、前次关联交易的预计和执行情况
品种业务的任意时点最高余额未超过股东会审批的最高余额。
三、关联交易预计金额和类别
预计公司 2025 年度与关联方的关联交易如下：
公司及子公司预计 2025 年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担
保等多品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过 45,000 万元。
四、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：厦门建发融资担保有限公司
注册地点：厦门市同安区云谷路 36 号 502 室之三十七单元
法定代表人：江桂芝
注册资本：30,000 万元
经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证
担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、
履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投
资。
二○二四年年度股东会会议资料
厦门建发担保系厦门建发股份有限公司全资子公司，厦门建发股份有限公司持有
截至 2023 年 12 月 31 日，厦门建发融资担保有限公司资产总额为 6.00 亿元，净资
产为 3.53 亿元；2023 年度营业收入为 0.91 亿元，净利润为 0.43 亿元（以上数据经审
计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，厦门建发融资担保有限公司资产总额 6.21 亿元，净资产
计）。
（二）关联关系
厦门建发担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
的规定，厦门建发担保为公司关联方。
五、关联交易的定价政策及定价依据
公司及子公司拟与厦门建发担保发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关担保
费率不高于同等条件下市场水平。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
上述关联交易为公司正常经营活动所需，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济
规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，不会损害公司利益，有利于公司
提高资金使用效率，扩展融资渠道。
七、其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股东会审议本议案时，关联
股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。
请各位股东和股东代表审议。
建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
议案十一：
关于未来三年（2025~2027年）股东回报规划的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了健全建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《公司
法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等法律法规及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要
等因素，公司董事会制定了《公司未来三年（2025~2027 年）股东回报规划》。
公司已于 2025 年 3 月 22 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登了《建发合诚未来三年（2025~2027 年）股东回报规划》，本材
料不再单独列出。
请各位股东和股东代表审议。
建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
建发合诚工程咨询股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（唐炎钊）
作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，
本人唐炎钊在 2024 年履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，确保公司治理的规范运作。
在履职过程中，本人重点关注公司发展战略，积极参与董事会及相关会议，认真审
议各项议案，并就重大事项提出专业意见。同时，本人深入了解公司生产经营情况，审
慎行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督
与决策支持作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人情况
唐炎钊：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与工
程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制造公司党委组
织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药科技开发所从事风险
投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学
香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者，同时兼任福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。
由于公司第四届董事会任期届满，本人于 2024 年 12 月 19 日起不再担任公司独立
董事。
注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。
（二）独立性情况说明
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
履行勤勉义务：
二○二四年年度股东会会议资料
股东会：共出席 5 次股东会会议，均亲自到场听取股东意见，无缺席情况；董事会：
应出席 7 次董事会会议，全部按时现场参会，审议议案均投赞成票，无反对或弃权；独
立董事专门会议：应出席 3 次会议，均按时现场参与，审议议案全票赞成，无异议；战
略委员会：任职期间积极承担对公司中长期发展与重大投资决策的研究建议职责，本年
度未召开相关会议。
（二）决策程序与合规性
公司股东会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定
程序，重大事项均履行完整审批流程。本人对审议的所有议案均投赞成票，未出现反对
或弃权情形，切实维护公司治理规范与股东合法权益。
（三）在公司的现场工作情况
会议外，通过电话、邮件、现场实地调研等方式，与公司董监高及相关人员保持联系，
定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司
规章的完善及执行情况、董事会决议执行情况；重视加强与内部董监高的沟通，深入了
解公司运营情况及财务状况，并提出了相关意见和建议。同时，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理
方面的意见和建议。
（四）参加履职相关培训情况
①完成上海证券交易所 2024 年第 2 期上市公司独立董事后续培训；②参加厦门上市公
司协会主办的《厦门资本市场财务造假综合惩防》及《上市公司并购重组专题培训》，
深化对公司治理、信息披露相关法律法规及监管案例的学习。通过上述培训，本人持续
提升专业履职能力，强化对上市公司合规运作与风险防范的实践认知。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
司经营层高度重视与本人的沟通交流，主动、及时地向独立董事汇报公司生产经营中的
重大事项及其进展情况，并积极征求独立董事的专业意见。在召开董事会及相关会议前，
公司认真组织会议资料，并确保资料的及时、准确传递，充分保障了本人的知情权和决
二○二四年年度股东会会议资料
策权。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
与金融机构关联交易额度预计》两项议案，并出席独立董事专门会议。本人认为：①2024
年度日常关联交易额度预计系基于公司正常生产经营的需要，交易遵循市场经济规律和
市场公允原则，真实反映业务实际，有利于保障生产经营稳定，符合公司及股东利益。
②2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计满足公司资金需求，定价按市场化原则
执行，公平合理，有助于优化资金使用效率，维护公司及股东权益。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，
符合监管要求，无虚假记载或重大遗漏。
度并保障有效执行。公司现有内控体系完整合规，运行中未发现重大缺陷或偏差，有效
保障资产安全与经营规范。
（四）对外担保及资金占用情况
授信并提供担保的议案》，并参加了独立董事专门会议。本人认为：本次担保事项符合
公司经营实际需要，可为公司生产经营提供融资保障，进一步提高企业经济效益，且公
司提供担保的对象为合并范围内子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司
及中小股东的利益。
括控股股东及其关联方、非控股子公司以外的其他关联方）使用的情形。
二○二四年年度股东会会议资料
（五）使用自有闲置资金进行投资理财情况
议案》，并参加了独立董事专门会议。本人认为：该议案符合公司资金管理需求，通过
合理配置闲置资金提升资金使用效率，且相关操作风险可控，未损害公司及中小股东合
法权益。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
并参加了独立董事专门会议。本人认为：根据有关规定，北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）服务年限已达到可连续审计年限的上限，需改聘审计机构以确保审计独立性。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能
力，可严格遵循审计准则及监管要求，客观公正履行审计职责，且其确定的 2024 年度
审计费用合理，同意聘任其为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
加了独立董事专门会议。本人认为：公司制定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2022~2024 年）股东回报规
划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况
所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。
（八）计提资产减值准备情况
《关
于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。本人认为：公司计提资产减值准备遵照并
符合《企业会计准则》和公司会计政策，计提依据充分，符合公司资产现状。计提资产
减值准备系基于谨慎性原则，公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司会计信息更具有合理性，未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（九）董事会换届选举情况
议案》《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》，顺利完成董事会换届。本人认为：
本次换届程序严格遵循法律法规及《公司章程》要求，独立董事及非独立董事候选人资
质合规，表决程序合法透明，未损害股东尤其是中小股东的合法权益。
二○二四年年度股东会会议资料
（十）独立董事认为上市公司需予以改进或重点关注的其他事项
本人认为公司整体运作规范、高效，现有制度体系较为健全，为公司的稳健发展奠
定了坚实基础。随着公司“双轮两域”发展战略的深入推进，公司需进一步加强内部与
风险管理、合规与法务管理及战略协同机制，通过系统性提升优化资源配置效率，进而
支撑战略精准落地，助力公司可持续高质量发展。
四、总体评价和建议
的治理运作与经营决策。在履职过程中，本人与董事会、监事会以及经营管理层保持了
良好且高效的沟通，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，为公司的持续、健康和稳健发
展发挥了积极的推动作用。
在过去的一年里，公司董事会、经营层及相关人员为独立董事履行职责提供了大力
支持与配合，对此，本人表示衷心的感谢。
建发合诚工程咨询股份有限公司
独立董事：唐炎钊
二○二四年年度股东会会议资料
建发合诚工程咨询股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（林朝南）
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》相关规定，
本人林朝南作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）
的独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下：
本年度任职期间，本人严格遵循上市公司治理准则，秉持维护公司整体利益及全体
股东权益为核心原则，重点关注中小投资者合法权益保护。恪守独立董事职业操守，忠
实勤勉履行法定职责，保持独立客观的决策立场，审慎行使表决权。通过参与战略决策、
风险管控及专项监督等工作机制，充分发挥独立董事职能优势，有效促进公司治理规范
化建设和可持续发展进程。
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
本人林朝南，男，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历。自 1998 年 6 月至 2007 年 9 月任教于重庆大学经济与工商管理学院会计系；2007
年 9 月至今任教于厦门大学管理学院会计系，现任厦门大学副教授、硕士生导师。2021
年 2 月至今任本公司独立董事（会计专业），同时兼任深圳市安奈儿股份有限公司独立
董事、欣贺股份有限公司监事会主席。
（二）独立董事独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独
立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
使表决权，不存在缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人在会
前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产
二○二四年年度股东会会议资料
运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公
司经营层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表
决权，力求对全体股东负责。2024 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事
会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
参加董事会情况
董事
本年应参加 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名
董事会次数 次数 加次数 次数 次数 亲自参加会议
林朝南 8 8 0 0 0 否
参加股东会情况
董事
本年应参加股 现场出席 以通讯方式参 委托出席
姓名 缺席次数
东会次数 次数 加次数 次数
林朝南 5 5 0 0 0
（二）出席董事会专业委员会、独立董事专门会议情况
考核委员会 2 次，具体如下：
①审计委员会：2024 年度，在担任审计委员会主任委员期间，本人严格按照公司
《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，召集并出席公司审计委员会会议 5 次，未
出现委托他人出席或缺席情况；审议通过了定期报告、利润分配、聘任会计师事务所等
议案。同时，本人积极与公司经营层进行沟通，深入了解公司本年度的财务状况、经营
情况、重大事项进展情况，以及公司内部控制制度的建设及执行情况，为董事会决策提
供专业咨询和意见。
②提名委员会：2024 年度，在担任提名委员会委员期间，本人严格按照公司《董事
会提名委员会工作制度》等相关规定，出席公司提名委员会会议 3 次，未出现委托他人
出席或缺席情况；审议通过了聘任公司高管、更换第四届董事会非独立董事、换届提名
非独立董事和独立董事等议案。
③薪酬与考核委员会：2024 年度，在担任薪酬与考核委员会委员期间，本人严格按
照公司《董事会提名委员会工作制度》等相关规定，召集并出席公司薪酬与考核委员会
会议 2 次，未出现委托他人出席或缺席情况；审议通过了调整独立董事津贴、公司 2023
二○二四年年度股东会会议资料
年度经营班子绩效考核方案等议案。
或缺席记录。会议审议通过日常关联交易年度额度预计、金融机构关联交易额度授权及
年度审计机构聘任等重要事项。所审议议案均基于审慎研判形成专业意见，履职过程符
合监管要求及公司治理规范。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
工作资料，并与公司内部审计机构及会计师事务所进行了必要的沟通，了解公司内部审
计监督工作开展情况，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计
结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
极倾听投资者意见和建议，并针对投资者关注的问题发挥监督职能，切实维护中小股东
的合法权益。
（五）现场工作及上市公司配合情况
取信息，有效提升决策支持的专业性和时效性：一是依托董事会专业委员会、专门会议、
股东会及业绩说明会等法定履职渠道，通过专项现场调研全面掌握公司运营质效、财务
合规、内控体系及关联交易执行情况；二是构建常态化沟通机制，与经营管理层、董事
会办公室保持沟通，动态跟踪重大事项进展，参与审计沟通会；三是高度重视公司舆情
动态，主动、积极地关注各类信息，尤其对公司负面信息密切关注，以便及时了解公司
形象与声誉状况。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献
策，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）关联交易情况
关联交易事项是公司 2024 年度的重点事项之一，同时也是监管的关注重点。本人
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规，在相关关联交易里着重关注真实性、价
二○二四年年度股东会会议资料
格公允性，开展了解、核查与监督，严控潜在风险，具体情况如下：
第四届董事会第二十次会议审议 2024 年度日常关联交易预计议案。本人认为该预
计事项符合《公司法》《证券法》等法规和《公司章程》，额度预计基于正常生产经营，
遵循市场规律与公允原则，真实、准确反映日常关联交易情况，利于生产经营，符合公
司及股东利益。
同次会议审议 2024 年度与金融机构关联交易额度预计议案。经对前次预计与执行
情况、关联方信息、本次定价政策及依据、目的与影响等方面了解核查，本人认为该事
项符合法规章程，定价按市场价格，公平合理，能满足公司资金需求，提高资金使用率，
符合公司及股东利益。
（二）对外担保及资金占用情况
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关法律法规的规定，
重点关注公司是否有对资产负债率超 70%的子公司进行担保，并仔细了解公司担保对
象的资产负债情况，提示公司关注经营三条红线等财务指标。
公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于公司及各子公司向银行等机构申请
综合授信并提供担保的议案》，本人根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降
低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，对被担保人的基本情况、担保的主
要内容以及累计对外担保数量及逾期担保的数量以及公司及子公司是否存在逾期担保
或者因此导致的潜在诉讼事项等内容进行了了解、核实、审查、监督。本人认为：
本次担保事项符合公司经营实际需要，可为公司生产经营提供融资保障，进一步提
高企业经济效益，且公司提供担保的对象为合并范围内子公司，能有效防范和控制担保
风险，不存在损害公司及中小股东的利益。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或
其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的
其他关联方使用的情况。
（三）定期报告披露情况
二○二四年年度股东会会议资料
报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司相应会计期间的财务、经营、内控情况，
相关审议披露程序符合法律法规及公司制度的规定。
（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规、《公司章程》及规章制度的规定。
（五）使用自有闲置资金进行投资理财情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，本人根据《公司章程》
《投资管理制度》的相关规定，对公司使用自有闲置
资金进行投资理财的基本情况、投资风险及实施方式进行了了解、核实与审查。本人认
为：
公司在确保不影响正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过 12 亿元暂
时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险等符合条件的理财产品，不存在违
反相关规定，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管
理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
（六）聘任会计师事务所情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议
案》，本人对聘任会计师事务所的基本信息及履行的程序进行了了解、核实、审查、监
督。本人认为：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服
务能力，满足中国注册会计师审计准则及监管机构要求，所确定的 2024 年度审计费用
合理，同意聘任其为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司第四届董事会第二十一次董事会及 2023 年年度股东会审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》。本人认为：
公司制定的 2023 年度利润分配方案的审议、决策程序符合相关法律法规、
《公司章
程》及《未来三年（2022~2024 年）股东回报规划》的规定，本次利润分配方案系基于
公司目前的经营状况、财务状况以及未来发展状况所做出的重要决定，符合公司及广大
二○二四年年度股东会会议资料
股东利益，不会影响公司的正常经营和长期发展。
（八）会计政策变更情况
公司第四届董事会第二十二次会议审议了《关于会计政策变更的议案》，本人了解，
本次会计政策变更的根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》
相关规定的要求进行调整。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响。本人认为：
公司根据财政部有关规定和要求，对会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
（九）计提资产减值准备情况
议案》，本人认为：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎
性原则，公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，
使公司会计信息更具有合理性，作为独立董事，本人未发现存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
备的议案》，本人认为：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎
性原则，公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使
公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（十）公司董事会换届情况
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副
董事长的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》，本人作为提名委员会委员，认真审查了公司第五届董事会董事及独立董事候选人
的个人履历，认为上述候选人的教育背景、工作经历及专业素养等符合董事及独立董事
的任职资格，能够胜任董事及独立董事相关职责，不存在《公司法》规定禁止任职的情
二○二四年年度股东会会议资料
形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。公
司董事会提名董事候选人的程序合法有效，本人同意该事项。
（十一）内部控制的执行情况
保其覆盖公司及业务各环节。依据《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制评价指引》
等法规，公司对 2024 年度内控设计与运行有效性展开自我评价，并聘请容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）进行外部审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制
审计报告。作为独立董事，本人认为公司内控管理体系契合法规与公司实际，执行有效，
有力保障公司规范运作与健康发展。
四、总体评价和建议
首先，感谢公司在 2024 年对本人工作开展的大力支持和积极配合。2024 年度，本
人勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在
保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应
有的作用。
知识技能、管理能力和行业经验，不断提升履职水平，利用专业知识和经验为公司发展
提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。
建发合诚工程咨询股份有限公司
独立董事：林朝南
二○二四年年度股东会会议资料
建发合诚工程咨询股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（张光辉）
或“公司”）的独立董事，严格遵循相关法律法规及公司制度，恪守独立、忠实、勤勉、
尽责的原则，认真履行独立董事职责。
在履职期间，本人及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出
席各类会议，审慎审议各项议案并提出专业意见，切实维护公司及全体股东，尤其是中
小股东的合法权益。同时，本人充分发挥独立董事的监督与决策支持作用，确保公司治
理规范运作。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景情况
本人，张光辉，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学法律硕士、
中国执业律师。现任福建信实律师事务所律师。兼任福建省律师协会第十一届证券法律
专业委员会副主任、厦门市律师协会第九届金融专业委员会副主任、厦门市金融法学研
究会理事、厦门市法学会证券法学研究会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁
委员会仲裁员、中证资本市场法律服务中心公益调解员、厦门市中级人民法院及思明区、
湖里区人民法院律师调解员等职务。2022 年 4 月至今任职本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，任职期间，本人及本人配偶、直系亲属未在公司或附属企业担
任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东及实际控制人担任任何职务；没有
为公司、大股东或实际控制人及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事
津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
经自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
（1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没
有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接
或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位
任职；
二○二四年年度股东会会议资料
（2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，
不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、
实际控制人任职；
（3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、
咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益。
因此，本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
的情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
董事
本年应参 以通讯 是否连续两次 出席股东
姓名 现场出 委托出 缺席
加董事会 方式参 未亲自 会的
席次数 席次数 次数
次数 加次数 参加会议 次数
张光辉 8 8 0 0 0 否 5
报告期内，本人通过现场会议或通讯表决方式积极参加了各次应出席的会议，认真
审议各项议案，并充分利用本人的法律专业知识及工作经验，积极参与会议讨论，并对
本人重点关注的问题提出相应的质询和相应意见，独立、客观、审慎地行使表决权。公
司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，各重大经营决策事项均履行了相关程序，
合法有效，各项议案均获通过。
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况
（1）出席专门委员会情况
次。其中，本人出席专门委员会的情况如下：
独立董事参加审计委员会情况
姓名 应参加 现场出席 委托出席
缺席次数 投票情况
会议次数 次数 次数
张光辉 6 6 0 0 均投同意票
独立董事参加提名委员会情况
姓名 应参加 现场出席 委托出席
缺席次数 投票情况
会议次数 次数 次数
张光辉 3 3 0 0 均投同意票
二○二四年年度股东会会议资料
独立董事参加薪酬与考核委员会情况
姓名 应参加 现场出席 委托出席
缺席次数 投票情况
会议次数 次数 次数
张光辉 2 2 0 0 均投同意票
议。在履职过程中，本人充分发挥法律专业背景优势，深度参与议案研讨，针对关键事
项提出质询及优化建议。本人基于独立、客观、审慎的判断行使了表决权，确保决策的
科学性和合理性。公司专门委员会的召集、召开符合法定程序，各重大经营决策事项均
履行了相关程序，合法有效，各项议案均获通过。
（2）出席独立董事专门会议情况
议的情况如下：
独立董事参加独立董事专门会议情况
姓名 应参加 现场出席 以通讯方式
缺席次数 投票情况
会议次数 次数 参加次数
张光辉 3 3 0 0 均投同意票
立董事一同就公司 2024 年度日常关联交易、2024 年度与金融机构发生关联交易、聘任
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并同意将上述事项提交公司
董事会审议，同时建议公司经营层在实施过程中应当持续关注相关风险，确保各项决策
的顺利执行。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行结果，监督审计工作的独立性和有效性。同时，与会计师事务所保持紧密沟通，积极
参加审计前沟通会议，审阅关键审计事项，深入了解年审工作计划和进展情况。针对相
关问题，与审计团队进行充分交流探讨，有效监督审计质量，切实维护审计结果的客观
性与公正性。
（四）现场考察的情况
际运营情况及公司重点项目的工程进展情况，本人除充分利用参加公司董事会专门委员
会、独立董事专门会议、董事会、股东会等方式外，采用现场调研的方式，更直观、全
二○二四年年度股东会会议资料
面地了解公司发展战略、经营情况、项目情况、财务状况、重大事项、行业动态等各类
信息。
公司管理层、董事会秘书、财务总监等高管重视与独立董事的沟通和交流，及时将
公司所面临的行业环境、发展规划、生产经营等情况与独立董事进行充分的交换意见，
在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，为本人更
好地履职提供了必要的条件和充分的支持。
（五）维护投资者合法权益情况
通过向公司相关人员问询并获取必要资料，确保决策依据充分。在此基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权，切实维护公司及中小股东的合法权益。
的理解，不断提升履职能力与投资者权益保护意识。通过提供科学决策建议及风险防范
意见，助力公司稳健发展。
司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等规定，确保信息披露真实、及时、完整。
同时，积极参与股东会，倾听投资者意见，促进公司与投资者之间的良性互动。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
下事项予以重点关注和审核，对相关事项经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行
及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的
有效发性发挥了重要作用。具体重点关注事项的情况如下：
（一）关联交易情况
《上市公司自律监管指引第
对公司关联交易事项进行了重点关注，并对相关事项进行了解、核实及审议。
公司第四届董事会第二十次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，本人根据相关规定对其必
要性、客观性以及定价公允性、是否损害公司和股东利益等方面作出判断，并依照相关
程序对上述议案进行了审核。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证
二○二四年年度股东会会议资料
券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议关联交易时回避了表决，不存在损害公司
及其他股东合法利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关法律法规的规定，
对公司对外担保及资金占用情况进行重点关注，并对相关事项进行了解和核实，严控对
外担保和资金占用的风险。具体情况如下：
公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于公司及各子公司向银行等机构申请
综合授信并提供担保的议案》，经审查，本人认为：公司本次担保事项符合公司经营实
际需要，可为公司生产经营提供融资保障，进一步提高企业经济效益，且公司提供担保
的对象为合并范围内子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东
的利益。除上述担保外，不存在公司及子公司为合并报表范围外公司提供担保的情形，
亦不存在公司及子公司逾期担保的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，未发现公司存在违规将资金直接或间接地提供给控股股
东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以
外的其他关联方使用的情况。
（三）信息披露的执行情况
时、公平地履行信息披露义务。独立董事与审计委员会积极履行年报编制和披露相关职
责，与外部审计师就年度审计工作进行充分沟通和讨论，确保披露信息准确、及时和完
整。上海证券交易所给予公司 2023 至 2024 年度信息披露工作 B 级评价。
（四）使用自有闲置资金进行投资理财情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》：为提高自有闲置资金的使用效率，计划使用不超过 12 亿元暂时闲置的自有
资金适时投资安全性高、流动性好、低风险、单项投资期限最长不超过 12 个月的理财
产品，在决议有效期内该资金可以滚动使用。
本人认为：该事项不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，
二○二四年年度股东会会议资料
有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合
法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得
到有效控制。
（五）聘任会计师事务所情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议
案》：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，为保证上市公司审计工作的独
立性和客观性，经选聘，公司拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师事务所”）为 2024 年度审计机构。
本人认为：经对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况及变更会计师事务所理由恰当性等方面进行审查，容诚会计师事务所具备为公司
服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意该事项。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司第四届董事会第二十一次董事会及 2023 年年度股东会审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》：以截至 2023 年 12 月 31 日，总股本 260,673,140 股为测算
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计拟派发现金红利
本人认为：公司制定的 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规、
《公司章程》及
《未来三年（2022~2024 年）股东回报规划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财
务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会
影响公司的正常经营和长期发展。
（七）计提资产减值准备情况
公司先后在第四届董事会第二十一、二十四次会议、审议了《关于 2023 年度计提
资产减值准备的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值的议案》，本人认为：公司计
提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减
值准备依据充分，符合公司资产现状。公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地
体现公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，本人未发
现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二○二四年年度股东会会议资料
（八）董事会换届情况
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副
董事长的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》，本人认为：公司董事会换届及董事候选人提名程序及选举程序符合《公司法》
《公
司章程》的有关规定，程序合法有效；在对董事候选人职业、学历、职称、详细的工作
经历进行了充分地了解后，我认为董事候选人符合董事的任职条件和资格。
四、培训和学习情况
会公众股东权益保护相关的法律法规。期间，通过现场或线上方式参与了多项培训，包
括上海证券交易所 2024 年第 2 期上市公司独立董事后续培训，以及厦门上市公司协会
举办的厦门资本市场财务造假综合惩防暨上市公司并购重组专题培训等。在培训过程中，
本人认真学习了上市公司治理、信息披露等相关法律法规及监管案例。
五、其他
六、总结
和配合，本人在此表示衷心地感谢。作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的原则，
以对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董
事的义务，积极参与公司决策，有效提升董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，
并充分发挥监督制衡、专业咨询作用，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。
责，更好发挥独立董事应有的作用，有效维护股东合法权益。
建发合诚工程咨询股份有限公司
独立董事：张光辉
二○二四年年度股东会会议资料
建发合诚工程咨询股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（黄炳艺）
作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）第五届
董事会的独立董事，本人在 2024 年度（2024 年 12 月 20 日—2024 年 12 月 31 日）履职
期间，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，认真履行独立董事职
责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东
尤其是中小股东的利益。现汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
黄炳艺：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学博士，北京
大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。现任厦门大
学管理学院会计学教授、博士生导师，《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然
科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次 B
类人才。黄炳艺先生同时兼任厦门港务发展股份有限公司、瑞达期货股份有限公司独立
董事。
会换届选举。本人当选为公司第五届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，
未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他
与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
报告期内，本人通过现场方式参与董事会 1 场。本人依照《公司章程》及相关法律
法规的要求，认真审阅议案，根据自身专业领域的知识和经验，提出合理的建议，以审
慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
本人对董事会上的各项议案均投赞成票。
二○二四年年度股东会会议资料
（二）出席专门委员会情况
本人自 2024 年 12 月董事会换届选举后，担任为薪酬与考核委员会召集人和战略、
审计委员会委员。在 2024 年 12 月 20 日—2024 年 12 月 31 日期间内，公司未召开上述
委员会。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）聘任公司高级管理人员情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本人认
为：被提名的总经理候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等均符合拟职
务的任职要求，具有履行高管职责的能力及担任上市公司高管的任职资格。未发现其存
在《公司法》等法律法规规定不得担任高管的情形，亦未发现其被中国证券监督管理委
员会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚
未届满的情况。同时，候选人无重大失信等不良记录，符合相关任职条件。
（二）培训与学习情况
提升履职能力。同时，积极参加上海证券交易所举办的“上市公司独立董事反舞弊履职
要点及建议”专题课程，以及厦门证监局组织的辖区上市公司独立董事培训，进一步增
强专业素养和实践能力。
四、总结
报告期内，本人作为独立董事，认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加各项会议，能够做到以独立客观
的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。
的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，为公司发展献计献策，
以促进董事会决策的科学性和高效性。
建发合诚工程咨询股份有限公司
独立董事：黄炳艺
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