连云港: 江苏连云港港口股份有限公司2024年年度股东大会资料

连云港 601008                    股东大会资料
      江苏连云港港口股份有限公司
               二〇二五年四月十八日
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                       目 录
                                              页码
 序号                       内   容
                                              /备
 一       2024年年度股东大会须知                        注3
 二       2024年年度股东大会议程及相关事项                   4
 三       2024年年度股东大会会议议案
非累积投票议案
议案 1     2024 年度董事会工作报告                       6
议案 2     2024 年度监事会工作报告                       7
议案 3     2024 年度独立董事述职报告                      8
议案 4     2024 年度董事会审计委员会履职报告                  9
议案 5     2024 年度财务决算报告                        10
议案 6     2024 年度利润分配预案                        11
议案 7     2024 年度内部控制评价报告                      12
议案 8     2024 年度社会责任报告                        13
议案 9     2024 年年度报告及摘要                        14
         关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交
议案 10                                         15
         易预计的议案
议案 11    2025 年度财务预算方案                        16
议案 12    2025 年度投资计划                          17
议案 13    关于聘任 2025 年度审计机构的议案                  18
议案 14    关于向金融机构申请贷款额度的议案                     19
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议案 15    关于使用闲置资金理财的议案        20
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尊敬的股东及股东代理人：
  为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：
                       “公司”、
                           “本公司”）股东
的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
                            《中华人民共和
国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：
  一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。
  二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
  三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应
经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
  四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。
  五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，由公司统一安排发言和解答。
  六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东
及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人
员，以便统计表决结果。
  七、本次会议共审议 15 项议案， 均以普通决议通过。
  八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计
票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师
宣读法律意见书。
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   一、会议召开的基本事项
   （一）会议召集人：公司董事会
   （二）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00
   （三）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）9:15-15:00
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室
   （五）股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）
   （六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
   （七）会议出席对象
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有
权出席本次股东大会。
   （八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
   二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理
人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人
身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东
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请于 2025 年 4 月 14 日（星期一）、15 日（星期二），8:30—17:00 到公司办理登
记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
   （二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮
编：222042）。
   三、会议议程
   主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项
进行以下议程：
   （一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；
   （二）宣布本次会议表决方式；
   （三）选举监票人和计票人；
   （四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及
相关人员解答；
   （五）股东投票表决，统计表决结果；
   （六）见证律师宣布现场表决结果；
   （七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；
   （八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；
   （九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；
   （十）见证律师宣读法律意见书；
   （十一）宣布会议结束。
   四、会议联系方式
   联系人：雷彤      韦德鑫
   电话：0518-82389279   0518-82389262
   传真：0518-82389251
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议案1：
各位股东及股东代理人：
  公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资
者可登陆查阅。
  请各位股东及股东代理人审议。
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议案2：
各位股东及股东代理人：
  公司第八届监事会第十次会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》。报
告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者
可登陆查阅。
  请各位股东及代理人审议。
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议案3：
各位股东及股东代理人：
  公司第八届董事会第十五次会议分别审议了公司三位独立董事关于《2024
年度独立董事述职报告》。三份述职报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券
交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。
  请各位股东及代理人审议。
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议案4：
各位股东及股东代理人：
   公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度董事会审计委员会履
职 报 告 》。 报 告 全 文 已 于 2025 年 3 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。
   请各位股东及代理人审议。
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议案5：
各位股东及股东代理人：
  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日合并和母体
的资产负债表、2024年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表
进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
  主要财务状况、经营成果和现金流量（合并）数值如下表：
                                                        单位：万元
         项目     2024 年末/1-12 月      2023 年末/1-12 月      同比变动%
资产合计                 1,343,292.87        1,239,008.59      8.42%
负债合计                  779,089.19          694,108.17      12.24%
归属于母公司所有者权益合计         408,917.33          396,060.71       3.25%
营业总收入                 263,187.65          252,225.35       4.35%
归属于母公司所有者的净利润          19,063.49           18,859.64       1.08%
经营活动产生的现金流量净额         153,017.11           84,276.36      81.57%
投资活动产生的现金流量净额          -29,867.74          -74,144.46     -59.72%
筹资活动产生的现金流量净额          -18,520.32           9,478.05     -295.40%
  具体财务信息详见公司《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”部分。
  上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理
人审议。
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议案6：
各位股东及股东代理人：
   经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润
分配62,031,900.30元及计提的法定盈余公积6,318,720.04元，2024年度实际可
用于分配给上市公司股东的未分配利润为337,218,782.09元。
   公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.60元（含税）。
   截至2024年12月31日，公司以总股本1,240,638,006股计算合计拟派发现金
红利74,438,280.36元（含税）。
   详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 2025 年 3 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司2024年度利润分配方案公告》
（公告编号：临2025-004）。
   上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理
人审议。
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议案7：
各位股东及股东代理人：
  公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
中勤万信会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计。
  《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》已于2025
年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。
  请各位股东及股东代理人审议。
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议案8：
各位股东及股东代理人：
  公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度社会责任报告》。
  报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，
投资者可登陆查阅。
  请各位股东及股东代理人审议。
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议案9：
各位股东及股东代理人：
  公司第八届董事会第十五次会议审议通过了2024年年度报告全文及摘要。
www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
  请各位股东及股东代理人审议。
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议案10：
        关于 2024 年度日常关联交易执行情况和
各位股东及股东代理人：
  为提高公司经营效率，降低经营成本，充分利用关联方拥有的资源和服务优
势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保护公司及股东的合法
权益，公司在日常经营中需要和相关关联方发生日常关联交易。公司根据《上海
证券交易所股票上市规则》、
            《关联交易管理制度》的有关规定，对2024年与关联
方的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合2025年生产经营安排，对公司与
关联方可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。详细内容请投资者查阅
股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2025-005）。
  上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人审议。
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议案11：
各位股东及股东代理人：
  现将公司 2025 年度财务预算报告汇报如下:
  一、预算编制说明
  本预算报告的编制范围为江苏连云港港口股份有限公司(简称公司")及其下
属子公司。
  本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况
的基础上，结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、投资计划、筹
资计划等进行测算并编制。
  二、基本假设
有关税收优惠政策无重大变化；
进行，不存在因资金来源不足，市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发
生困难；
  三、2025 年度主要财务预算指标
  营业收入预计 263,000 万元，同比基本持平。
  请各位股东及股东代理人审议。
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议案12：
各位股东及股东代理人：
      根据公司2025年度硬件功能建设更新和生产经营发展需求，本着审慎、节约
的投资原则，拟以自筹资金实施以下投资计划（含维修计划）：
一、公司母体投资计划
                                                     单位：万元
序号                           项目                 投资金额
                        合计                       26,995.20
二、控股子公司投资计划为：
                                                     单位：万元
序号                   投资单位                项目     投资金额
                         合计                      37,717.50
      上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人审议。
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议案13：
          关于聘任 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
  公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2025年审计机构的议
案》。
  详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 2025 年 3 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临2025-006）。
  请各位股东及股东代理人审议。
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议案14：
         关于向金融机构申请贷款额度的议案
各位股东及股东代理人：
  公司第八届董事会第十五次会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额
度的议案》
    。
  详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 2025 年 3 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于向金融机构申请贷款额度
的公告》（公告编号：临2025-007）。
  请各位股东及股东代理人审议。
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议案15：
              关于使用闲置资金理财的议案
各位股东及股东代理人：
  公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议
案》。
  详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 2025 年 3 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于使用闲置资金理财的公告》
（公告编号：临2025-008）。
  请各位股东及股东代理人审议。