鑫科材料: 鑫科材料关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600255       证券简称：鑫科材料       编号：临 2025-018
               安徽鑫科新材料股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2025
年 3 月 28 日召开九届二十八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
     为进一步完善公司治理，提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司实际
情况，根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相应条款
进行修订。具体情况如下：
序号   属性          修订前              修订后
          第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
          力机构，依法行使下列职权：     力机构，依法行使下列职权：
          ……                ……
          （十五）审议股权激励计划；     （十五）审议股权激励计划；
          （十六）审议法律、行政法规、 （十六）公司年度股东大会可以
          部门规章或本章程规定应当由股 授权董事会决定向特定对象发行
          东大会决定的其他事项。       融资总额不超过人民币 3 亿元且
                            不超过最近一年末净资产 20%的
                            股票，该授权在下一年度股东大
                            会召开日失效；
                            （十七）审议法律、行政法规、
                            部门规章或本章程规定应当由股
                     东大会决定的其他事项。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                   安徽鑫科新材料股份有限公司董事会